证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2012—13

  吉林吉恩镍业股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年3月20日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于2012年3月30日以通讯方式召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

  2012年3月30日