证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2012-04

  美都控股股份有限公司七届六次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2012年3月30日以通讯方式召开了7届6次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《美都控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2012年3月31日