证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：临2012—002

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议于2012年3月20日以书面或传真方式发出通知，于2012年3月30日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订）

  为规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,修订本制度。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《公司内部控制规范实施工作方案》

  为了促进企业提升经营管理水平和风险防范能力，贯彻实施五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、山东省证监局的相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月三十日