证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临 2012—002号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届二十四次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年3月20日以电话、电子邮件、传真的方式发出召开四届二十四次董事会会议通知，会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司法、公司章程的规定，经全体董事审议，一致形成如下决议：

  审议通过《山东金晶科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日