证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—020

  重庆渝开发股份有限公司

  第六届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2012年3月27日以电话方式告知全体董事，会议于2012年3月 30日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

  公司2012年度内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年3月31日