股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-024

  岳阳林纸股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2012 年3月25日发出，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，会议应表决董事11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司内控规范实施方案》。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日