金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,590,486,359.00 | 本年度投入募集资金总额 | 747,092,300.00 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 747,092,300.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额 | 截至期末投资进度（%） | 预定可使用 状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | 托克托电厂6台（1-6号）600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营 | ||||||||||||||
| 托克托电厂6台（1-6号）600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目 | 否 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 100% | 2008-4-1 | 66,257,164.52 | 是 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 66,257,164.52 | ||||||||||
| 超募资金投向 | 尚未使用 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||
| …… | |||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||||||
| 合计 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 747,092,300.00 | 66,257,164.52 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本年内除暂时补充流动资金80,000,000元，并于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户外，超募资金尚未使用。截止报告期末，超募资金余额为855,536,965.52元。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经第二届董事会第七次会议，公司董事会同意以募集资金置换原有自有资金投入到募投项目的资金74,709.23万元。该事项经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2010A6070专项审计报告，并于2011年10月置换结束。先期实际投入74,912.82万元，置换该项目前期自筹资金投入金额74,709.23万元。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月26日第二届董事会第七次会议决议，公司董事会同意将部分超额募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金并于2011年10月21日将8,000万元全部归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金拟用于新特许经营项目的资产收购，截止报告期末超募资金尚未使用。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未变更募集资金投资项目
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。
北京国电清新环保技术股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十九日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2012-012
北京国电清新环保技术股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，现就召开公司2011年度股东大会的相关事宜公告如下：
一、会议基本情况：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：2012年5月8日下午14-17时，会期半天。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票。
（五）会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层大会议室。
（六）会议出席对象：
1、截止2012年4月27日（周五）下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东,《授权委托书》见附件；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
（一）提案名称
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、听取《2011年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况
上述议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于2012年4月5日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特别注意事项
上述各项议案为普通决议案。
三、会议登记办法：
（一）登记时间：2012年5月3-4日（上午9:30—11:30时，下午13:30-17:00时）。
（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层）。
（三）登记方式：
1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2012年5月4日下午17:00前送达或传真至公司证券部）。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。
四、其他事项：
1、联系方式
联系电话：010-88146320
传真号码：010-88146320
联 系 人：洪珊珊 王娟
通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层证券部
邮政编码：1000142
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、备查文件：
1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第七次会议决议》。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一二年三月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司2011年度股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年年度报告全文及摘要》 | |||
| 4 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2011 年 月 日
注：
1、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件：
北京国电清新环保技术股份有限公司
2011年度股东大会参会股东登记表
| 姓名/名称： | 身份证/营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人/法定代表人参会： | 备注： |
注 ：本表复印有效。
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2012-013
北京国电清新环保技术股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年4月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的成员如下：董事长张开元先生、董事兼总经理樊原兵先生、独立董事张建宇先生、财务总监孙玉萍女士、董事会秘书洪珊珊女士及持续督导的保荐机构代表章熙康先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十九日