重庆钢铁股份有限公司

  重大资产重组进展暨延期复牌公告

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2012-018

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  重大资产重组进展暨延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

  2012 年3 月5 日，本公司发布了《关于公司重大资产重组停牌的提示性公告》，鉴于本次重组尚需向相关部门进行政策咨询及方案论证，相关事项尚存在不确定性，公司股票自2012 年3 月5 日起继续停牌30 天。2012 年3 月12 日、19 日、26 日，本公司分别披露了《重大事项进展公告》（上述公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  由于重庆地区产业升级及城市发展的需要，重庆市政府于2007年开始筹划对重庆市主城范围内的钢铁企业进行环保搬迁工作，本公司也按照重庆市的规划要求，将主要生产基地由位于主城区的大渡口区迁往位于远郊的长寿区江南镇（以下简称“长寿新区”）。

  由于本公司资金实力不足，为确保搬迁工作的顺利完成，降低搬迁对本公司生产经营的冲击，在搬迁过程中，重钢集团承担了长寿新区钢铁基地的主要投资和建设工作，本公司仅参与了其中轧钢等部分生产环节的投资和建设。

  在长寿新区建设过程中，由于相关生产设施是分批建成的，为确保本公司生产经营的连续性，避免与本公司之间的同业竞争和关联交易，重钢集团自2010年4月开始，已分数批将其在长寿新区投建的钢铁生产有关资产授权给本公司无偿使用，而有关资产授权使用的协议将于2012年3月31日到期。

  重钢集团与本公司启动本次重大资产重组，其主要目的就是要将重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产注入本公司，从而彻底解决上述因环保搬迁引起的关联交易和同业竞争问题。

  经本公司与有关各方研究，本次重大资产重组初步计划采用由本公司向重钢集团定向发行股份的方式来收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产有关的资产和相应负债，同时，本公司亦计划在本次重大资产重组的同时向监管机构申请向其他社会投资者定向发行股份来募集资金，用于支持重组完成后本公司的经营发展。

  截止本公告发布之日，本次重大资产重组的具体方案仍在进一步研究论证之中，其中的一些核心内容尚需取得相关政府部门的同意，而且本次重组所涉及的资产规模巨大，目前正在加紧清理的过程之中，因此，本公司尚不能按照原定计划在4月5日前复牌并公告本次重大资产重组的预案。为维护投资者利益，尽力促使本次重组顺利进行，经申请，自 2012 年4 月5 日起本公司股票继续停牌。

  公司拟在本公告刊登后 30 天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案，同时又未获得再次延期复牌的许可，则公司股票将于 2012 年月5 日7 日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2012年3月30日