第五届十八次董事会决议公告
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2012-008
华芳纺织股份有限公司
第五届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2012年3月30日在华芳纺织股份有限公司召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于华芳纺织增持华安证券有限责任公司股权的议案》
华芳纺织股份有限公司拟将以1.78元/股价格，增持华安证券有限公司4000万股股权，出资金额为7120万元。此次增持事宜完成后，公司持有华安证券的股权合计为6000万股股权。该事宜尚需华安证券有限责任公司股东大会表决通过且由华安证券相关监管部门审批通过后生效。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次投资将有力助推公司战略发展规划，公司将以财务运作安全为重，适当投资一些经营稳健的金融企业股权，以优化配置公司的财务状况。鉴于目前证券市场的日趋成熟，运营机制较严谨，经营方针较稳健。公司拟通过参股华安证券股权以期获得其稳健成长带来的投资回报。有利于维护股东权益及实现公司可持续发展。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月三十日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2012-009
华芳纺织股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司拟增持华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”） 4000万股股权，增持价格为1.78元/股，出资金额为7120万元人民币，约占华安证券有限责任公司注册资本的2%—2.5%区间比例，具体根据华安证券本次增资认购情况最终确定总股本金额即可得出所占比例。
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险：华安证券有限责任公司盈利主要来源于经纪业务收入，因此其盈利水平与证券市场的景气程度有较强的相关性。
2、投资可能未获批准的风险：本次股权认购增资尚需取得华安证券股东大会及相关监管机构的批准后方可生效。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
本公司近日与华安证券有限公司签署了股权增资协议书以及关于入股华安证券有关说明与承诺函和关于增资扩股事项的后续措施处理协议书，以上协议与承诺，用以达到双方增持股权的合规，合法，合理，公平，公开，公正之目的的约束行为。本公司拟以现金方式出资7120万元人民币，增持华安证券4000万股股权。本次股权增持完成后，公司将持有华安证券6000万股股权，约占华安证券总股本的2%—2.5%区间比例。
2、董事会审议情况：本公司于2012年3月30日召开了第五届董事会第十八次会议，会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议表决，全票同意通过了关于增持华安证券有限责任公司股权的议案，并授权公司管理层办理股权增持相关事项。
3、投资行为生效所必需的审批程序：本次股权转让尚需取得华安证券股东大会及上级机关及监管机构的批准。
二、股权转让协议的主要内容
1、本公司将以1.78元/股的价格增持华安证券4000万股股权，投资金额为人民币7120万元。
2、本次股权增持后，本公司将持有华安证券6000万股股权，约占华安证券总股本的2%-2.5%区间比例。
3、出资方式：本公司以现金方式出资。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的：华安证券有限责任公司4000万股股权。
2、华安证券有限责任公司基本情况：
华安证券成立于2001年1月8日，以原安徽省证券公司和安徽证券交易中心为主，通过增资改制方式设立。公司注册资本为：24.05亿元人民币，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。公司在安徽省内及北京、上海、深圳、广州等地设有77 家营业网点以及投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务部门，各类业务以省内基础，并辐射全国主要地区。目前，公司传统证券业务全部恢复发展，并且先后取得股指期货交易、代办股份报价转让和直接投资业务等创新业务资格。此外，公司还是华富基金管理有限责任公司的主发起人和第一大股东，控股华安期货有限责任公司和安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司。
截至2011年末，公司总资产106.17亿元，净资产34.39 亿元，各项风险控制指标持续符合中国证监会的监管要求。根据中国证监会以风险管理能力为主要依据的证券公司分类评级政策（A、B、C 三类各三级和D 类、E 类），公司最近三年连续被评定为A类A级。成本管理能力连续三年位列行业前三名。
四、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源为本公司自有资金。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：根据公司战略发展规划，公司将以财务运作安全为重，适当投资一些经营稳健的金融企业股权，以优化配置公司的财务状况。
鉴于目前证券市场的日趋成熟，运营机制较严谨，经营方针较稳健。公司拟通过参股华安证券股权以期获得其稳健成长带来的投资回报。
五、对外投资的风险分析
1、经营风险：华安证券的盈利主要来源于经纪业务收入，因此该公司的盈利水平与证券市场的景气程度有很强的正相关性。经纪业务在股市处于牛市年份，年平均盈利4.0 亿元左右；在股市比较正常年份，年盈利2.0 亿元左右；在股市状况较差的情况下，年盈利1.0 亿元左右。
2、内部控制风险：证券经营机构运营过程中的另一风险是违规风险，在上级机关及相关监管机构持续强化监管的环境下及华安证券内部控制日益完善的情况下，出现重大违规行为的可能性正在减弱。2011年度，华安证券正进一步健全和完善合规管理部门和合规岗位，强化各项合规审核，以严控可能发生的违规风险。
3、投资行为可能未获得有关机构批准的风险：本次股权转让行为，尚需取得华安证券上级机关及监管机构的批准。
六、本次对外投资不涉及关联交易
七、备查文件目录
1、《华芳纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
2、《增资协议》
3、入股华安证券有关说明与承诺
4、关于增资扩股事项的后续措施处理协议书
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日