（上接37版）

5、关联关系：公司控股子公司

6、主要财务状况

截至2011年12月31日，澳通韦尔资产总额为人民币9,909.14万元，负债总额为人民币7,787.71万元，净资产为人民币2,121.43万元，净利润为人民币7.09万元。

三、担保的主要内容

（一）为工程公司提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为工程公司在人民币7,400万元的最高余额内提供担保。该担保没有反担保。

（二）为澳通韦尔提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为澳通韦尔在人民币6,200万元的最高余额内提供担保。该担保没有反担保。

四、董事会意见

工程公司、澳通韦尔2011年度授信期限即将到期，目前两家公司生产经营状况正常。因两家公司资金需求，为保障工程公司、澳通韦尔的正常生产经营，公司董事会同意为两家公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司累计对外担保人民币13,600万元（最高担保金额），占公司最近一期经审计净资产的5.34%；公司控股子公司累计对外担保人民币0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、工程公司、澳通韦尔的《档案机读材料》和最近一期的财务报表；

3、工程公司、澳通韦尔的营业执照复印件。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

二○一二年三月二十九日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2012-013

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

重要内容提示：

●会议召开时间：2012年4月25日（周三）上午九时

●股权登记日：2012年4月19日（周四）

●会议召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号一楼报告厅

●会议方式：现场记名投票表决方式

●是否提供网络投票：否

根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议决议，现将召开公司2011年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2012年4月25日（周三）上午九时

2、会议召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号一楼会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议
1	2011年度董事会报告	否
2	2011年度监事会报告	否
3	2011年度独立董事述职报告	否
4	2011年度财务决算报告	否
5	2011年年度报告及其摘要	否
6	2011年度利润分配预案	否
7	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度审计机构的议案	否
8	关于2012年度日常关联交易的议案	否
9	关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案	否
10	关于2012年度银行融资额度的议案	否
11	关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案	否
12	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案	是
13	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
14	上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则	否

三、会议出席对象

1、截至2012年4月19日（周四）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：拟出席公司2011年度股东大会的股东请于2012年4月23日（周一）或之前办理登记手续。

2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号董事会办公室。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2011年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2011年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2011年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号

联系人：马小丰、宗冬青

电话：67101661

传真：021-67101890

邮编：201401

2、本次年度股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年三月三十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托______________先生/女士代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011年度董事会报告
2	2011年度监事会报告
3	2011年度独立董事述职报告
4	2011年度财务决算报告
5	2011年年度报告及其摘要
6	2011年度利润分配预案
7	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度审计机构的议案
8	关于2012年度日常关联交易的议案
9	关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案
10	关于2012年度银行融资额度的议案
11	关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案
12	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案
13	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14	上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则

注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

委托人名称/姓名：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：________________

委托日期：2012年____月____日

附件二：

股东登记回执

截至2012年4月19日（周四）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司/个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票___________股，我公司/个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司2011年度股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：
是否要求发言：是□ 否□ 发言或提问要点（如有）：
会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□

股东签名（盖章）：________________

日期：2012年____月____日