第六届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2012-003
南京新街口百货商店股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2012年3月31日下午3:00在公司12楼1211会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月28日以电话通知和电子邮件的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议采用现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2011年度财务报告及其摘要》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了公司《2011 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了公司《2011年度财务决算》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了公司《关于资产减值的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，本年度公司计提各项资产减值准备如下：
一、金融资产减值准备
对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项，按帐龄长短划分信用风险组合，按坏帐准备计提比例确定本年度应保留坏帐准备2338.17万元，2010年期末已提取坏账准备1876.48万元，因此本年末净额应补提461.69万元。
二、存货跌价准备
截止2011年12月31日，公司存货帐面余额74747.97万元。根据公司会计政策，本年度末应提取存货跌价准备409.30万元，2010年12月31日存货跌价准备帐面余额424.86万元，因此本年度净额应转回15.56万元。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了公司《关于2011年利润分配的预案》
一、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司净利润为8301.24 万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10% 830.12 万元
2、提取任意盈余公积 10% 830.12 万元
二、提取二金后当年可供分配利润为6641.00万元。年初未分配利润9296.97 万元中已用于发放2010年现金红利3583.22万元及职工住房补贴244.24 万元，余额5469.51 万元。2011年末可供分配利润余额为 12110.51 万元。
三、利润分配预案：以公司2011年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了公司《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
公司审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2011年年度财务报告审计工作，决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
八、审议通过了公司《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
根据财政部[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》,1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴,按实际发放的金额应计入“利润分配-未分配利润”中。按此项规定,公司2011年发放的98年底前参加工作的老职工的住房补贴共计244.24万元计入“利润分配-未分配利润”中,待提交股东大会审议批准后，冲减未分配利润。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了公司《关于参与竞拍南京证券股权的议案》
公司日前接到南京证券向各股东单位送达的通知，南京证券目前正在筹备上市阶段，为优化股东结构，梳理股权关系，现以公开挂牌的方式转让其原股东跃进汽车集团所持有的478万股股权，转让底价为南京证券2011年9月30日经审计评估的每股净资产的2倍，即每股3.94元。
作为南京证券的股东之一，公司对此次竞拍享有优先购买权。南京证券是一家资产优良，经营稳健，盈利能力和对股东回报能力较强的企业。为了优化公司投资结构，增强盈利能力,拟请董事会授权公司经营层参与此次竞拍并办理和签立与竞拍有关的合同、协议、文件以及其他相关事宜。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了公司《关于公司内控规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十一、审议通过了公司《关于择日召开股东大会的议案》
由于2011年度股东大会召开日期尚未确立，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定按期发布召开2011年度股东大会通知的公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
以上第一、二、三、四、六、七、八项议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
公司2011年度报告全文、年度报告摘要、公司内控规范实施方案以及其他相关议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2012年4月1日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2012-004
南京新街口百货商店股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2012年 3月31日在公司12楼1211会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2012年3月28日以电话通知和电子邮件的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与
格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司2011年年度报告
进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
2、公司2011年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2011年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况；
4、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；
5、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、审议通过了《2011年监事会工作报告》
表决结果：同意3票 反对 0 票 弃权 0 票
三、审议通过了《2011年财务决算》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了《关于资产减值的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了《关于2010年利润分配的预案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
上述议案均获与会监事一致通过，其中第一、二、三、五项议案需提交至2011年度股东大会审议。2011 年度股东大会的召开时间将另行通知。
南京新街口百货商店股份有限公司
监 事 会
2012年4月1日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2012-005
南京新街口百货商店股份有限公司
关于发行短期融资券获中国银行间
市场交易商协会注册的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年11月15日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司）召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，批准公司发行短期融资券相关事宜。
2012年3月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会“）《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP62 号）。2012年3月22日交易商协会召开了2012 年第12 次注册会议，决定接受公司短期融资券注册，并就相关事项明确如下：
1、公司发行短期融资券注册金额为人民币4亿元，注册额度自通知书发出
之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2 个
月内完成，后续发行应提前2 个工作日向交易商协会备案。
本公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》
的规定，做好公司短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2012年4月1日