证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2012-003

上海同达创业投资股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于二○一二年三月三十一日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第六届董事会第十五次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2011年度董事会工作报告；

二、公司2011年度工作报告；

三、公司2011年年度报告全文及摘要；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；

五、公司2011年度利润分配方案；

经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司本部2011年度实现净利润为48,707,406.41元，加上年初未分配利润-4,458,822.26元，减提取法定盈余公积金4,424,858.42元，减2011年实施的公司2010年度利润分配方案分配的现金红利3,211,005元，实际可供股东分配的利润为36,612,720.73元。

综合考虑公司目前的经营状况，公司2011年度利润分配方案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

六、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；

董事会同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，负责本公司年度财务决算及内部控制的审计工作，审计费用为45万元（不含差旅费）。

七、公司独立董事2011年度述职报告；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、公司实施内部控制规范工作方案；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、公司董事会对董事长经营管理授权的议案；

公司董事会同意授权董事长召集专题会议审议决定公司对外担保和关联交易以外的如下经营交易事项：

授权事项	授权额度	备注
购买或者出售资产	（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润30%。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
对外投资（不含委托理财、委托贷款）
租入或租出资产
委托或者受托管理资产和业务
债权、债务重组
委托理财（银行理财产品除外）	单笔金额低于公司最近一期经审计的净资产的30%；连续十二个月内累计委托理财金额低于公司最近一期经审计的净资产的50%
全年捐赠	不高于30万元（含30万元）
固定资产、低值易耗品、房屋装修、办公用品支出	不高于1000万元（含1000万元）

上述授权自董事会审议通过后生效，至董事会给予董事长新的授权时终止。

十、授权公司管理层转让公司所持海南万立达实业有限公司55%股权的议案；

海南万立达实业有限公司（以下简称“万立达”）系公司控股子公司，注册资本人民币500万元，公司持有其55%的股权，万立达全部资产为广东港澳中心项目，项目销售已近尾声。截至2011年12月31日，万立达总资产2262.56万元，净资产962.32万元。2011年，万立达实现净利润151.4万元。

董事会同意授权公司管理层以不低于相应股权评估值的价格通过产交所挂牌转让公司所持海南万立达实业有限公司55%股权。

十一、调整公司独立董事津贴的议案；

董事会同意将独立董事的津贴由5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税)。

公司独立董事杨进军、刘平发表如下独立意见：本次公司独立董事津贴的调整综合考虑了独立董事在公司法人治理和经营决策中发挥的作用、公司所处的行业、规模及同地区其它上市公司独立董事的津贴水平，符合公司的实际情况。该议案的表决程序符合相关法律法规的规定，同意将独立董事津贴由5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税)，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

十二、授权董事会薪酬与考核委员会制定并实施公司年度绩效分配方案的议案；

董事会同意授权薪酬与考核委员会依据公司年度经营指标完成情况及年终总结考评结果，对公司管理层进行年度绩效考核，依据考核结果制定并实施绩效分配方案。

十三、公司独立董事工作制度；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述一、三、四、五、六、七、十一等七项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二○一二年四月六日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2012-004

上海同达创业投资股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于二○一二年三月三十一日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第六届监事会第十一次会议。公司监事长吕建先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2011年度监事会工作报告；

二、公司2011年年度报告全文及摘要；

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、监事会对公司2011年年度报告的书面审核意见；

经审核公司2011年年度报告，监事会认为：

1. 公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2011年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司2010年度股东大会审议了公司2011年度财务预算，该预算仅对2011年度营业收入及期间费用进行了披露，未披露利润预算指标。本报告期合并营业收入实际完成数较计划数低27%，主要原因是受房地产宏观调控的影响，“信达·阳光海岸”项目房产销售收入未按预期实现。本报告期期间费用控制情况较好，实际完成数占计划数的97%。

四、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；

五、公司2011年度利润分配方案；

经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司本部2011年度实现净利润为48,707,406.41元，加上年初未分配利润-4,458,822.26元，减提取法定盈余公积金4,424,858.42元，减2011年实施的公司2010年度利润分配方案分配的现金红利3,211,005元，实际可供股东分配的利润为36,612,720.73元。

综合考虑公司目前的经营状况，公司2011年度利润分配方案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

上述一、二、四、五、等四项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○一二年四月六日