股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2012—007号

浙江富润股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月1日在公司会议室召开，会议通知于2012年3月20日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过如下决议：

一、审议通过公司2011年度董事会工作报告；

二、审议通过公司2011年年度报告及摘要；

三、审议通过公司2011年度财务报告；

四、审议通过公司2011年度利润分配预案；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2011年度公司归属于母公司所有者的净利润37,509,816.42 元。母公司净利润为22,935,044.75 元。按照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，提出2011年度利润分配预案：1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,293,504.48 元；2、不提取任意盈余公积；3、公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金6,662,945.91 元；4、本年度可供投资者分配的利润为28,553,366.03元，加年初未分配利润 100,501,289.72元，期末可供投资者分配的利润为129,054,655.75元。拟以公司2011年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（含税），共计42,202,728.00 元。公司剩余未分配利润 86,851,927.75 元滚存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每 10 股转增3 股，共计转增 42,202,728 股，转增后公司总股本增加至 182,878,488 股。

五、审议通过关于聘请财务审计机构的议案；

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。

六、审议通过公司2011年度环境报告（内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过关于召开2011年度股东大会的议案。

1、会议时间：2012年4月27日（星期五）上午9时。

2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

3、会议议题：

（1）审议2011年年度报告及摘要；

（2）审议2011年度董事会工作报告；

（3）审议2011年度监事会工作报告；

（4）审议2011年度财务报告；

（5）审议2011年度利润分配方案；

（6）审议关于聘请财务审计机构的议案；

（7）听取公司独立董事述职报告。

4、参加对象：

（1）2012年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

5、登记办法：

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

6、登记时间：2012年4月25日上午8：00——下午4：00

登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

联 系 人：王惠芳 卢伯军

联系电话：0575—871015763 87015296

传 真：0575—87026018

会议还听取了独立董事2011年度述职报告。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件：浙江富润股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2011年度股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

序号	议 案	表 决 意 见
1	2011年年度报告及摘要	同意□ 弃权□ 反对□
2	2011年度董事会工作报告	同意□ 弃权□ 反对□
3	2011年度监事会工作报告	同意□ 弃权□ 反对□
4	2011年度财务报告	同意□ 弃权□ 反对□
5	2011年度利润分配方案	同意□ 弃权□ 反对□
6	聘请财务审计机构的议案	同意□ 弃权□ 反对□

注：请在相应□内打“√”

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 委托日期：

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2012—008号

浙江富润股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司第六届监事会于2012年4月1日在公司会议室召开第四次会议，会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

一、审议通过2011年度监事会工作报告。

二、审议通过公司2011年年度报告及摘要。监事会认为：公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

三、审议通过公司2011年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2011年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；3、公司收购、出售资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，无内幕交易情况，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

特此公告

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日