股票简称：ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012-26 

  贵州国创能源控股(集团)股份有限

  公司重大事项进展情况暨继续停牌公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  本公司于2012年2月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《重大事项停牌公告》。因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2012年2月8日起停牌。

  目前，本公司筹划的有关非公开发行股票事宜仍在有序进行中。本公司聘请的境外会计师事务所和律师事务所正在对交易标的进行尽职调查，与交易对方的交易协议正在磋商中；所聘请的广西中煤桂能地质工程公司已完成资源储量复探工作，正在向中国国土资源部进行矿产储量备案；所聘请的境内会计师事务所、律师事务所和券商正在对公司作尽职调查。

  鉴于本次收购境外资产涉及部分工作仍未完成，为维护投资者利益，经本公司申请，公司股票继续停牌，并将在五个工作日后披露该事项的进展情况。

  特此公告

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月五日

  股票简称：ST国创 股票代码：600145    公告编号：2012-27

  贵州国创能源控股(集团)股份有限

  公司关于2011年度股东大会增加

  临时提案的公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司定于2012年4月20日召开2011年度股东大会（详情请见2011

  年3月30日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2011年年度股东大会的通知》)。

  2012年3月30日，公司召开了五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为遵义金圆贸易有限公司提供担保议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述议案须提交公司股东大会审议。

  为提高会议效率、降低会议成本，根据《公司章程》“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案”的有关规定，公司大股东江苏帝奥投资有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司2011年度股东大会审议。

  经公司董事会核查，江苏帝奥投资有限公司持有本公司35,500,000股，占本公司总股本的9.40%。且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定。因此本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议。

  增加提案后，公司2011 年度股东大会审议事项如下：

  一、《公司2011年度董事会工作报告》；

  二、《公司2011年监事会工作报告》；

  三、《公司2011年度财务决算报告》；

  四、《公司2011年度利润分配方案》；

  五、《公司2011年年度报告及摘要》；

  六、《关于为遵义金圆贸易有限公司提供担保议案》。

  上述第一、第二、第三、第四、第五项议案已经五届董事会第九次会议审议通过；第六项议案已经公司五届董事会第十次会议审议通过。公司2011年度股东大会除增加临时提案外，会议其他事项不变。

  特此公告

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月五日