证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-014

武汉南国置业股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉南国置业股份有限公司将于2012年4月11日（星期三）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：总经理王昌文先生、联席总经理高秋洪先生、董事会秘书王一禾先生、财务总监袁林先生、独立董事许章华先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2012-015

武汉南国置业股份有限公司

关于召开公司2011年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2012年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《武汉南国置业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。现就本次股东大会的相关事项再次公告如下：

一、会议召开时间:2012年4月23日(星期一)上午9:00

二、会议召开地点: 武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

五、股权登记日：2012年4月19日(星期四)

六、会议审议议题

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度报告及摘要》；

4、审议《公司2011年度财务报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配方案》；

6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《公司2011年度高管绩效薪酬方案》；

8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

9、审议《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；

10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；

11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》。

以上有关议案相应经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详见2012年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

七、会议出席对象

1、截止2012年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、会计师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2012年4月20日上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月20日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市解放大道387号武汉南国置业股份有限公司三楼董事会办公室。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：胡 娅

电话：027-83988055传真：027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。  

序号	投票内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》
2	《公司2011年度监事会工作报告》
3	《公司2011年度报告及摘要》
4	《公司2011年度财务报告》
5	《公司2011年度利润分配方案》
6	《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
7	《公司2011年度高管绩效薪酬方案》
8	《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
9	《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》
10	《关于为商品房承购人提供购房按揭贷款担保的议案》
11	《关于股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）