江苏红豆实业股份有限公司<BR/>2011年度股东大会决议公告

江苏红豆实业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

2012-04-06 来源：上海证券报

股票代码：600400 股票简称：红豆股份编号：临2012-007

江苏红豆实业股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏红豆实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月5日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计6人，代表股份270219230 股，占公司股份总数的48.22%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）董事会2011年度工作报告；

同意票270219230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

（二）监事会2011年度工作报告；

（三）公司2011年度财务决算报告；

（四）关于公司2011年度利润分配方案；

（五）公司2011年年度报告和年度报告摘要；

（六）关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案；

（七）关于预计2012年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；

同意票681610股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、徐睿先生见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2012年4月5日

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