证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-010

  积成电子股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  《积成电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》已于2012年3月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  三、会议召开情况

  1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

  2、会议召开时间：2012年3月31日上午9时

  3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长杨志强先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份57,052,200股，占公司股份总额的66.34%，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2012年度财务预算报告》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配方案》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《2011年度报告及摘要》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意57,052,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  六、律师出具的法律意见书

  北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2012年4月5日

  备查文件：

  1、 积成电子股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、 北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。