证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2012-004号

  松辽汽车股份有限公司

  七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司七届董事会第六次会议于2012年3月31日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过《松辽汽车股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，加强和规范公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康和持续发展，根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局的相关要求，结合公司实际，公司董事会制订了内部控制规范实施工作方案，以指导公司内部控制规范实施工作的顺利开展。方案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2012年4月5日