证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2012-004

  四川国栋建设股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《四川国栋建设股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》（具体内容刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月6日