证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－12

  上海丰华（集团）股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海丰华（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月6日上午9:30时在上海维也纳国际酒店七楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长陶林先生因公务不能出席和主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总经理李杰先生主持。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份50698632股，占公司总股本188020508股的26.96%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

  二、议案审议情况

  1、公司2011年度董事会工作报告；

  同意的股权数为50698632股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  2、公司2011年度监事会工作报告；

  同意的股权数为50698632股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  3、公司2011年度财务决算报告；

  同意的股权数为50698632股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  4、公司2011年度利润分配预案；

  同意的股权数为50698632股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  5、关于2011年度独立董事述职报告的议案；

  同意的股权数为50698632股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  6、关于计提资产减值准备的议案；

  同意的股权数为50698632股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海市华诚律师事务所指派李木乐和蔡炳辉律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2012年4月7日