证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2012—010

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2012年4月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年3月26日以传真、电话短信形式发出。会议应表决董事八人，实际表决董事八人。会议经表决，形成如下决议：

  1、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》（报告内容及审计机构出具的专项审核报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  2、审议通过《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制制度》和《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，与之相关的与财务公司签署金融服务协议及中国航天科技集团公司对公司与财务公司存贷款事宜承诺内容参见公司临2010—003号“开展存贷款业务的关联交易公告”、临2010—005号“关于中国航天科技集团公司承诺函的公告”）。

  3、批准《公司2012年度投资者关系管理工作计划》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

  2012年4月6日