2011年度股东大会决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-020
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年4月6日上午9:00。
2、召开地点：烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司会议室。
3、召开方式：现场方式，本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人33人，持有有表决权的股份总数141,548,547 股，占公司股份总数的比例61.64%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
3、部分高级管理人员列席了会议。
三、议案表决情况
大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过《2011年度财务决算报告》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过《2012年度财务预算报告》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过《2011年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年合并归属于母公司股东的净利润为424,356,645.25 元，加年初未分配利润437,871,121.27元，减去2011年度提取法定盈余公积20,467,800.90元，减去2010年度利润分配现金股利91,854,400.00元后，2011年末合并未分配利润为749,905,565.62元。2011年末母公司未分配利润为242,857,795.35 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2011年度可供股东分配的利润确定为不超过242,857,795.35元。
公司基于持续稳定的现金分配机制及稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，为培育良好的股权文化，公司将充分利用较强的股本扩张能力，引导投资者形成长期的价值投资理念。公司2011年度权益分派方案如下：
以公司总股本229,636,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金6889.08万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，通过本次转增股本后，公司总股本由229,636,000股，增至459,272,000股。
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过《关于2012年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议并通过《关于2012年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议并通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为公司和股东创造更大的效益，公司决定将IPO募集资金项目节余募集资金8338.36万元及尚余超募资金（含利息收入3,592.33万元）共计37,053.74万元永久性补充公司流动资金。
表决结果为：同意票141,545,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对票3400股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股份方案权益分派实施完成后，对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：
（1）将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币229,636,000元，修改为：公司注册资本为人民币459,272,000元。
（2）将《公司章程》第十九条 公司股份总数为229,636,000股，公司的股本结构为：普通股229,636,000股，无其他种类股票，修改为：公司股份总数为459,272,000股，公司的股本结构为：普通股459,272,000股，无其他种类股票。
公司章程其他条款内容不变。股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
表决结果为：同意票141,548,547股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经山东鼎然律师事务所高强律师、褚洪文律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2011年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议；
2、《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2012年4月6日