证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2012-006

  上海飞乐股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

1、会议召开时间： 2012年4月6日上午9：00

2、现场会议召开地点：新华路160号上海影城五楼多功能厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长黄峰先生

5、会议方式：现场投票方式

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	49
所持有表决权的股份总数（股）	137543766
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.2166

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、 公司2011年度董事会工作报告

表决结果如下：

	代表股份数	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例
有表决权股东	137543766	137498074	28592	17100	99.9669%

2、 公司2011年度监事会工作报告

表决结果如下：

	代表股份数	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例
有表决权股东	137543766	137498074	28592	17100	99.9669%

3、 公司2011年度财务决算报告

表决结果如下：

	代表股份数	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例
有表决权股东	137543766	137486768	36592	20406	99.9586%

4、 公司2011年度利润分配方案

表决结果如下：

	代表股份数	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例
有表决权股东	137543766	136687880	774086	81800	99.3779%

5、 关于竞购上海日精仪器有限公司20%股权的议案

本议案涉及关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避了表决，其持有的公司股份134534437股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果如下：

	代表股份数	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例
有表决权非关联股东	3009329	2313812	28592	666925	76.8880%

6、 关于续聘会计师事务所的议案

表决结果如下：

	代表股份数	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例
有表决权股东	137543766	137494768	28592	20406	99.9645%

四、律师见证情况

本次股东大会经上海新华律师事务所王勇、郑孔亮律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、 备查文件目录

1、公司2011年度股东大会决议；

2、上海新华律师事务所出具的上海飞乐股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

特此公告

上海飞乐股份有限公司

2012年4月6日