证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2012-005

  中国东方航空股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第13次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇先生召集，于2012年4月6日以电话会议方式召开，一致同意并作出如下决议：

  一、审议通过关于东航武汉公司增资扩股的议案，具体实施授权公司总经理负责。

  同意公司与武汉市国资委及其下属公司对东航武汉公司共同增资17.5亿元。本公司以现金或飞机作价，对东航武汉公司增资人民币10.5亿元，武汉市国资委及其下属公司以现金出资7亿元。增资扩股工作完成后，东航武汉公司注册资本由人民币6亿元变更为人民币17.5亿元，公司持股比例调整为60%，武汉市国资委及其下属公司合计持股比例调整为40%。

  二、审议通过聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案。

  1、同意公司董事罗祝平先生因另行安排工作任务不再兼任公司董事会秘书及公司秘书职务，不再兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表，自本决议签署日生效。

  罗祝平先生已确认他与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何需要提请香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)及公司股东注意之事项。

  公司董事会对董事罗祝平先生在长期担任公司董事会秘书及公司秘书期间诚信勤勉地履行职责、积极推进公司治理建设表示诚挚的感谢！

  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意聘任汪健先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  3、根据《香港联交所上市规则》的相关规定，同意聘任汪健先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期与本届董事会任期一致；汪健先生兼任《香港联交所上市规则》要求的授权代表。

  公司独立董事对此项决议无异议。汪健先生和魏伟峰先生的简历详见本公告附件。

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司

  二〇一二年四月六日

  附件：

  汪健先生简历

  汪健先生，现年39岁，现任中国东方航空股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室主任。汪先生于一九九五年加入公司，二○○二年六月至二○○四年二月任公司办公室副主任，二○○四年二月至二○○六年九月任公司上海营业部副总经理，二○○六年九月至二○○九年五月任中国南方航空股份有限公司上海基地副总经理，二○○九年五月至今任公司证券事务代表、董事会秘书室主任。汪先生具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。汪先生毕业于上海交通大学，拥有华东理工大学MBA学位及清华大学EMBA学位。

  魏伟峰先生简历

  魏伟峰先生，现年50岁，现任香港特许秘书公会副会长及资深会员，英国特许秘书及行政人员公会的资深会员，信永方圆企业服务集团有限公司董事及行政总裁。魏先生曾出任多家企业的联席公司秘书，拥有丰富的公司秘书、企业管理、法律、财务及公司治理工作经验。魏先生亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。魏先生持有上海财经大学金融学博士学位、香港理工大学企业融资硕士学位、美国安德鲁大学(Andrews University)工商管理硕士学位及英国华瑞汉普敦大学(University of Wolverhampton)法律（荣誉）学士学位。