审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1、《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5、《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》
8、《关于制定<财务管理制度>的议案》
9、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：	身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账户：
受委托人签名：	受托人身份证号码：
委托书有效期限：	委托日期：
2012年 月 日	2012年 月 日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-014

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于举行2011年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等的有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年4月13日（星期五）下午15:00—17:00时举行2011年年度报告网上说明会，现将有关事宜公告如下：

本次年度报告网上说明会将通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴涵渠先生；财务总监彭世新女士；董事会秘书李军先生；独立董事李华雄先生；保荐代表人广发证券股份有限公司陈运兴先生和周郑屹女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-016

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司决定聘任孔德建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

孔德建先生简历如下：

孔德建，男，1985年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月开始在本公司工作，曾任总经理办公室主管、总裁秘书。现任本公司证券事务部副经理。2011年7月取得深圳证交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，孔德建先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

孔德建先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B.

邮政编码：518057

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：kongdj@szaoto.com

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-017

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于运用自有闲置资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的自有资金，选择适当的时机进行中短期理财，使用最高额度不超过人民币3,000万自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品且投资期限不超过一年。该等资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、投资稳健型银行理财产品概况

（一）投资目的

在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益。

（二）投资额度

公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的自有闲置资金的金额不超过3,000万元。

（三）投资方式

公司运用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品。不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

（四）投资期限

自本次董事会决议通过之日起一年以内。

（五）资金来源

用于本公告所述投资的为公司自有闲置资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。

二、内控制度

（一）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

（二）公司严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型银行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。公司建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。

六、监事会意见

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，公司经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，在保证正常生产运营和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险银行中短期理财产品，有利于增加公司自有资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司运用自有闲置资金购买银行理财产品一事无异议。同时，为保证募集资金的审慎使用，本保荐机构已要求公司在运用自有闲置资金购买银行理财产品期间，不得使用闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-018

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于2012年度日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与持有公司5%以上股东中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（以下简称“中检深圳”）及其关联企业深圳中认南方检测技术有限公司（以下简称“中认南方”）2012年度日常关联交易进行了合理的预计。预计的日常关联交易金额不超过260.00万元。公司2012年4月5日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司2011年度关联交易确认及2012年度关联交易预计>的议案》，关联董事邓志新回避了表决。该次审议通过的议案对2011年公司与关联方中检深圳及其关联企业中认南方发生的日常交易进行了确认，同时对公司2012年度日常关联交易预计如下：2012年度关联方中检深圳及其关联企业中认南方为公司提供检测服务金额不超过260.00万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
接收关联人提供劳务（产品检测服务）	中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司	1,900,000.00	412,007.36	37.15%
	深圳中认南方检测技术有限公司	700,000.00	144,300.00	13.01%
	小 计	2,600,000.00	556,307.36	50.16%

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况。

1、公司全称：中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽工业区石鼓东28、29栋

注册资本：2000万元

法定代表人：宋向东

成立日期：2007年8月2日

经营范围：电子、电器、电信、信息、医疗、灯具、玩具等电子产品认证检测、标准制订、技术研究；技术培训、技术咨询及计量校准服务；自有物业租赁。

截至2011年12月31日，中检深圳总资产为122,009,067.56元，净资产为107，288,549.20元，营业收入为55,395,725.76元，净利润为5,995,570.45

2、公司全称：深圳中认南方检测技术有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽石鼓路东西丽工业区第29栋一层厂房

注册资本：500万元

法定代表人：姚成宗

成立日期：2005年9月13日

经营范围：电子信息产品、通信产品的研发及检测技术服务、咨询。

截至2011年12月31日，中认南方总资产为5,427,078.92元，净资产为5,096,654.45元，营业收入为2,199,129.52元，净利润为-144,589.75元。

（二）与上市公司的关联关系。

中检深圳为公司股东，持有公司5.13%股份。

（三）履约能力分析。

上述关联人均具备提供本公司所需的产品、劳务的能力，能够优先保障公司的需求。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

从上述关联人接受产品检测服务实际发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司从上述关联人获得产品检测服务，对公司产品进行质量认证。

上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事就上述关联交易发布独立意见如下：

公司2012年度预计发生的关联交易均为日常经营性关联交易，关联交易不影响公司独立性，未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一二年四月五日