证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-28

  长航凤凰股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会召开期间控股股东中国长江航运（集团）总公司提交了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》并得到本公司董事会同意。

  （二）本公司分别于2012年3月24日和2012年4月6日在巨潮网、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的通知公告和提示性公告。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议：2012年4月9日下午14：00；

  2、网络投票：

  通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4 月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  通过互联网投票系统投票开始时间为2012年4月6 日下午15:00至2012

  年4月9日15:00；

  （二）现场会议召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票加网络投票相结合的表决方式

  （五）主持人：王涛

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  (一)、出席本次会议的总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共45人，代表股份188,394,096

  股，占公司股份总数的27.92%。

  （二）、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份185,858,659股，占公司股份总数的27.55%。

  （三）、参加网络投票情况

  参加网络投票的股东（代理人）共43人，代表股份2,535,437股，占公司股份总数的0.37%。

  （四）、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席和列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于向控股股东长航集团借款的议案》

  关联股东长航集团回避表决，非关联股东投票表决，本议案同意6,676,383股，占出席会议股东有效表决票股数的82.29%；反对1,436,712股,占出席会议股东有效表决票股数的17.71%；弃权0股。表决通过。

  2、审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

  本议案同意186,645,359股，占出席会议股东有效表决票股数的99.07%；反对1,317,713股，占出席会议股东有效表决票股数的0.70%；弃权431,024股，占出席会议股东有效表决票股数的0.23%。表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  2、律师姓名：答邦彪、李伊苓

  3、结论性意见：长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和长航凤凰《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2012年4月9日