证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2012-003

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年4月10日以通讯方式召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议。会议一致审议通过了如下议案：

  一、《关于修订<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》；

  2011年5月，公司被嘉定区财政局列入嘉定区贯彻实施内部控制规范体系五家试点单位之一（嘉财[2011]29号）。同年8月25日，经公司七届三次董事会审议通过，公司开始实施《内部控制规范实施工作方案》。

  2012年2月27日，上海证监局下发了《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》[沪证监公司字（2012）41号]，对实施范围、实施要求、工作安排等作了具体规定，并要求上市公司根据中国证监会的统一部署在2012年开展实施内控规范。按照该文件的有关精神，结合公司内控建设的实际情况，公司修订了《内部控制规范实施工作方案》，内容详见附件。

  二、《关于同意公司副总裁喻杰先生辞职的议案》。

  近期，公司董事会收到副总裁喻杰先生提交的书面辞职报告。喻杰先生因个人工作变动原因辞去公司副总裁一职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意喻杰先生辞去副总裁职务。喻杰先生的辞职不会影响公司正常生产经营。公司感谢喻杰先生在公司工作期间对公司所做出的贡献。

  公司三名独立董事对喻杰先生辞职事项发表独立意见如下：

  1、副总裁喻杰先生辞职，程序上符合《公司法》和《公司章程》的规定；

  2、同意副总裁喻杰先生辞职；

  3、喻杰先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

  特此公告

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

  2012年4月10日