2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2012-020
上海新时达电气股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2012年4月10日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月9日下午15:00至2012年4月10日下午15:00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2012年4月6日至4月7日期间每个工作日的 9:00-17:00。
会议召集人为公司董事会；现场会议主持人为纪德法董事长。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共40人，代表有表决权的股份138,075,111股，占公司有表决权股份总数20000万股的69.0376%。其中出席现场会议的股东及代理人18人，代表有表决权的股份137,837,045股，占公司有表决权股份总数20000万股的68.9185%；通过网络投票的股东及代理人22人，代表有表决权的股份238,066股，占公司有表决权股份总数20000万股的0.1190%；没有股东及代理人委托独立董事进行投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知》以及《关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知的更正公告》分别于2012年3月20日和2012年3月21日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了关于《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案，具体表决情况如下：
1、限制性股票激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
2、限制性股票股权的来源和数量
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
3、激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
6、限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
7、预留部分限制性股票的实施计划
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
9、限制性股票会计处理
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
10、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
11、公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意137,888,035股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,910股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
12、限制性股票激励计划的变更与终止
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
13、回购注销的原则
表决结果：同意137,888,045股，占出席会议有表决权股份总数的99.8645%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0072%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意137,887,445股，占出席会议有表决权股份总数的99.8641%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权10,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
（三）审议通过了《关于<上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意137,887,745股，占出席会议有表决权股份总数的99.8643%；反对177,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃权10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。
以上议案的具体内容已分别于2012年2月3日、2012年3月20日及2012年3月21日刊登在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈洁、陈晓敏
3、结论性意见：本所认为，公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月十一日