• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:创业板·中小板
  • 11:产业纵深
  • 12:调查·产业
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:信息披露
  • A8:市场·观察
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • 上海新时达电气股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
  • 东睦新材料集团股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  • 上证自然资源交易型
    开放式指数证券投资基金
    基金合同生效公告
  • 江苏亨通光电股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  • 上海二纺机股份有限公司关于重大资产
    出售及重大资产置换暨关联交易方案
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
  • 杭州杭氧股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  •  
    2012年4月11日   按日期查找
    B47版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B47版:信息披露
    上海新时达电气股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    东睦新材料集团股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    上证自然资源交易型
    开放式指数证券投资基金
    基金合同生效公告
    江苏亨通光电股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    上海二纺机股份有限公司关于重大资产
    出售及重大资产置换暨关联交易方案
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    杭州杭氧股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    杭州杭氧股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    2012-04-11       来源:上海证券报      

      证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-013

      杭州杭氧股份有限公司

      2011年度股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 特别提示

      本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

      二、 会议通知情况

      《杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告》在2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

      三、 会议召开基本情况

      1、召开方式:现场会议;

      2、召开时间:2012年4月10日上午9:00;

      3、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

      4、召集人:公司董事会;

      5、会议主持人:董事长蒋明先生;

      6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      四、 会议出席情况

      本次股东大会到会股东及股东代表共计7名,代表股份数为468,179,581股,占公司总股本601,500,000股的77.84%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

      五、 会议表决情况

      与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决,并通过决议如下:

      (一)审议通过《2011年度董事会报告》的议案;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (二)审议通过《2011年度监事会报告》的议案;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (三)审议通过《2011年度财务决算报告》的议案;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (四)审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (五)审议通过《2011年年度报告及其摘要》的议案;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (六)审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (七)审议通过《募集资金2011年度存放及使用情况的专项报告》的议案;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (八)审议通过《关于2012年预计发生日常关联交易的议案》;

      关联股东——杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果:同意100,094,878股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (九)审议通过《关于2011年度董事、监事薪酬分配方案的议案》;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (十)审议通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (十一)审议通过《关于申请综合授信的议案》;

      表决结果:同意468,179,581股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (十二)审议通过《关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案》;

      表决结果:同意467,151,262股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.78%;反对1,028,319股,占出席会议有表决权股份总数的0.22%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      (十三)审议通过《关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案》;

      表决结果:同意467,151,262股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.78%;反对1,028,319股,占出席会议有表决权股份总数的0.22%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

      六、 独立董事述职情况

      在本次股东大会上,独立董事向大会提交了2011年度独立董事述职报告,述职报告全文于2012年3月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。

      七、见证律师意见

      本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

      八、备查文件

      (一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2011年度股东大会决议;

      (二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      杭州杭氧股份有限公司董事会

      2012年4月10日