2011年度股东大会决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-013
杭州杭氧股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、 会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告》在2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、召开方式：现场会议；
2、召开时间：2012年4月10日上午9:00；
3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长蒋明先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、 会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计7名，代表股份数为468,179,581股，占公司总股本601,500,000股的77.84%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、 会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议通过《2011年度董事会报告》的议案；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2011年度监事会报告》的议案；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2011年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2011年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《募集资金2011年度存放及使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于2012年预计发生日常关联交易的议案》；
关联股东——杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意100,094,878股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于2011年度董事、监事薪酬分配方案的议案》；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于申请综合授信的议案》；
表决结果：同意468,179,581股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过《关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案》；
表决结果：同意467,151,262股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.78%；反对1,028,319股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过《关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案》；
表决结果：同意467,151,262股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.78%；反对1,028,319股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
六、 独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2011年度独立董事述职报告，述职报告全文于2012年3月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。
七、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
八、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2011年度股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2012年4月10日