证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-015

  浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的表决方式进行。

  一、会议召开及出席情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年3月13日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012年4月10日（星期二）下午13:30。

  网络投票时间：2012年4月9日－2012年4月10日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月9日15:00至2012年4月10日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：

  浙江省湖州市双林镇镇西浙江久立特材科技股份有限公司六楼会议室

  4、会议召集人：

  公司第二届董事会

  5、会议方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：

  公司董事长周志江先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额143,957,019股，占公司总股份数的69.21%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额143,957,019股，占公司总股份数的69.21%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0.00%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年年度报告及其摘要》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

  关联股东久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新回避表决。

  表决结果：

  同意45,239,999股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于公司聘请2012年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所有限公司在担任本公司2011年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2012年度审计机构。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  11、逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

  （1）发行证券的种类

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （2）发行规模

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （3）票面金额和发行价格

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （4）发行方式和发行对象

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （5）债券期限

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （6）债券利率

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （7）利息支付

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （8）担保事项

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （9）转股期

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （10）转股价格的确定

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （11）转股价格的调整及计算方式

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （12）转股价格向下修正条款

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （13）转股时不足一股金额的处理方法

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （14）赎回条款

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （15）回售条款

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （16）转股年度有关股利的归属

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （17）向原股东配售的安排

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （18）债券持有人会议相关事项

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （19）本次募集资金用途

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （20）本次决议的有效期

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  12、审议通过《关于公开发行可转换债券募集资金运用可行性研究报告的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。

  表决结果：

  同意143,957,019股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。

  公司《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年3月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华律师、何晶晶律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2012年4月10日