证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2012-007

  北京中科金财科技股份有限公司

  二〇一一年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年4 月10日（星期二）上午9:30在北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室以现场投票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表公司股份52,452,634股，占公司有表决权股份总数的75.15%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名投票方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1、关于审议2009年度至2011年度审计报告的议案

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、关于审议2011年度利润分配方案的议案；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、关于审议2011年度董事会工作报告的议案；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、关于审议2011年度监事会工作报告的议案；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、关于审议2011年度决算报告的议案；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、关于审议2012年度预算方案的议案；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、关于审议续聘会计师事务所的议案；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、关于修订《北京中科金财科技股份有限公司章程（上市后适用）》的议案；

  本议案以特别决议方式表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过。

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、关于更换监事会成员的议案；

  （1）确认孟庆涛担任公司职工监事，李昕照不再担任职工监事；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （2）选举范惠众担任公司监事，张琦不再担任监事；

  表决结果：同意52,452,634股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：周宁、王琳

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、北京中科金财科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》；

  3、公司独立董事2011年度述职报告。

  特此公告

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十一日