第四届董事会第一次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-024
山东钢铁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年4月9日下午3点18分在山钢集团办公楼二楼视频会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。谭庆华董事因公务不能出席现场会议，书面委托任浩先生代为表决。会议由邹仲琛先生主持。全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举董事长的议案
选举邹仲琛先生为公司第四届董事会董事长。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于选举副董事长的议案
选举谭庆华先生为公司第四届董事会副董事长。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于确定公司第四届董事会专门委员会成员的议案。
公司董事会确定了各专门委员会成员，名单如下：
（一）董事会战略规划委员会由邹仲琛、谭庆华、任浩、陈启祥、迟京东五人组成。邹仲琛为主任委员。
（二）董事会提名委员会委员由迟京东、谭庆华、任浩、平晓峰、王爱国五人组成。迟京东为主任委员。
（三）董事会薪酬与考核委员会由平晓峰、毕志超、王爱国三人组成。平晓峰为主任委员。
（四）董事会风险管理与审计委员会由王爱国、陈向阳、平晓峰三人组成。王爱国为主任委员。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，聘任陈启祥先生为公司总经理。个人简历见附件1。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
经总经理提名，聘任徐有芳先生、罗登武先生、万鲁愚先生、王向东先生、闫福恒先生、马旺伟先生为公司副总经理。个人简历见附件1。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
经总经理提名，聘任万宪刚先生为公司总经理助理、财务负责人。个人简历见附件1。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。个人简历见附件1。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于公司机构设置方案的议案
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
山东钢铁股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十一日
附件1：
陈启祥，男，汉族，1957年3月出生，山东定陶人。1984年10月加入中国共产党，1974年5月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982年2月毕业于北京钢铁学院轧钢专业，2003年5月取得中美工商学院工商管理硕士学位。2007年以来历任济钢集团有限公司副董事长、总经理、济南钢铁股份有限公司董事长；莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、董事长；山东钢铁集团董事、副总经理等职务。
徐有芳，男，汉族，1961年9月出生，山东昌邑人。1986年11月加入中国共产党，1983年7月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，1983年7月毕业于山东冶金工业学院冶金机械专业。2007年以来，历任济钢集团有限公司副总经理、济南钢铁股份有限公司董事等职务。现任山东钢铁股份有限公司济南分公司总经理。
罗登武，男，汉族，1962年6月出生，陕西临潼人。1984年12月加入中国共产党，1982年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982年7月毕业于西安冶金建筑学院炼铁专业，2006年12月取得中南财经政法大学工商管理硕士学位。2007年以来，历任莱钢集团公司董事、副总经理，莱钢股份公司总经理、董事等职务。现任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理。
万鲁愚，男，汉族，1958年8月出生，山东曹县人。1984年1月加入中国共产党，1975年12月参加工作，高级工程师。大学学历，教育学硕士学位，1987年7月毕业于合肥工业大学计算机应用专业，2003年9月取得山东师范大学教育学硕士学位。2007年以来，历任山东省冶金工业总公司总经理助理、规划建设部部长，冶金工程质监站站长；山东钢铁集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任、外事办主任，山东钢铁集团信息化中心总经理等职务。
王向东，男，汉族，1968年6月出生，山东东平人。1995年12月加入中国共产党，1989年7月参加工作，经济师。大学学历，2003年7月毕业于山东省行政学院经济管理专业。2007年以来，历任济南钢铁股份有限公司销售公司经理、济钢集团办公室主任、总经理助理、副总经理；山钢集团销售中心总经理等职务。
闫福恒，男，汉族，1959年9月出生，河北吴桥人。1985年11月加入中国共产党，1982年2月参加工作，高级经济师。大学学历，工学学士学位，1982年2月毕业于北京钢铁学院电冶金专业。2007年以来，历任莱钢集团有限公司原料部经理、公司副总经理；莱钢股份公司副总经理、董事；山钢集团采购中心总经理等职务。
马旺伟，男，回族，1956年8月出生，山东菏泽人。1991年3月加入中国共产党，1975年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位，1982年1月毕业于南方冶金学院钢铁冶金专业，2005年12月取得南开大学工商管理硕士学位。2007年以来，历任济南钢铁股份公司董事、经理等职务。
万宪刚，男，汉族，1962年7月出生，山东章丘人，1993年12月加入中国共产党，1981年12月参加工作。研究生学历。高级会计师。历任济钢集团有限公司财务处副处长、济南钢铁股份有限公司财务处处长、济钢集团有限公司财务处处长、济钢集团有限公司总经理助理等职务。
金立山，男，汉族，1965年5月出生，山东高唐人。1987年3月加入中国共产党。1984年7月参加工作。在职研究生学历，高级经济师。1984年7月山东经济学院工商经济系本科毕业。2008年中央党校研究生院经济学专业在职研究生毕业。2007年以来历任济钢集团有限公司绩效管理部副部长，济南钢铁股份有限公司证券部副部长、部长，公司董事、董事会秘书等职务。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2012-025
山东钢铁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012年4月9日下午2时28分在山钢办公楼216会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由苏斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会就会议议案进行了认真审议，并进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过了关于选举监事会主席的议案
选举苏斌先生为第四届监事会主席。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月十一日