证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2012－014

债券代码：126007 债券简称：07日照债

债券代码：122121 债券简称：11日照港

日照港股份有限公司

关于2010年非公开发行股票有限售条件流通股

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

◆ 本次有限售条件流通股上市流通数量为365,478,600股。

◆ 本次有限售条件流通股实际上市流通日为2012年4月16日。

一、公司有限售条件流通股相关情况

经中国证监会“证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月30日向六家认购对象非公开发行人民币普通股（A股）365,478,600股，发行价格3.94元/股,并于2011年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。本次发行结果《日照港股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号2011-010号）已刊登在2011年4月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，上市流通日期为2012年4月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

截至2012年4月14日，上述有限售条件流通股股份的限售期已满十二个月。公司已向上海证券交易所申请，将上述有限售条件流通股股份解除限售并上市流通。

二、非公开发行至今公司股本变动情况

2011年3月非公开发行完成后，公司总股本增至2,630,631,660股。截止目前，公司股本总额没有发生变化，其中无限售条件流通股为2,265,153,060股，有限售条件流通股为365,478,600股。

三、本次有限售条件流通股上市情况

1、本次解除限售的股份数量为365,478,600股，占公司股本总额的13.89%。

2、鉴于本次限售股份上市流通日为2012年4月14日（星期六），根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2012年4月16日（星期一）。

3、股份解除限售及上市流通具体情况(单位：万股)

序号	股东名称	原所持有限售条件股份数量	占总股本比例(％)	本次解除限售股份数量	剩余有限售条件股份数量
1	山东高速集团有限公司	11,700	4.45	11,700	0
2	兖矿集团有限公司	7,800	2.97	7,800	0
3	中国华融资产管理公司	7,360	2.80	7,360	0
4	中国长城资产管理公司	3,900	1.48	3,900	0

5	山东海洋投资有限公司	3,900	1.48	3,900	0
6	山东省国有资产投资控股有限公司	1,887.86	0.71	1,887.86	0
	合 计	36,547.86	13.89	36,547.86	0

四、股本变动结构表（单位：股）：

股本结构	变更前	比例%	变更数量	变更后	比例%
一、有限售条件A股	365,478,600	13.89	-365,478,600	0	0
1、国有法人持股	326,478,600	12.41	-326,478,600	0	0
2、境内非国有法人持股	39,000,000	1.48	-39,000,000	0	0
二、无限售条件A股	2,265,153,060	86.11	+365,478,600	2,630,631,660	100
三、总股本	2,630,631,660	100		2,630,631,660	100

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一二年四月十一日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2012－015

债券代码：126007 债券简称：07日照债

债券代码：122121 债券简称：11日照港

日照港股份有限公司

关于非公开发行股票购买资产过户完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司非公开发行445,022,228股股票用于购买相关资产事项已于2012年3月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]396号）核准，详细内容参见《日照港股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临2012-013）。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展并已完成了拟收购资产的过户工作。

一、拟收购资产的过户情况

本次非公开发行的A股股票全部作为对价用于收购日照港集团有限公司（以下简称“集团”）持有的日照港裕廊码头有限公司70%的股权、日照中理外轮理货有限公司84%的股权、集团拖轮业务及相关资产；集团全资子公司——日照港集团岚山港务有限公司拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产；日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）钢企股东持有的昱桥公司合计23.81%的股权（其中，山东钢铁集团有限公司持有昱桥公司10.47%的股权、海鑫钢铁集团有限公司持有昱桥公司6.67%的股权、邯郸钢铁集团有限责任公司持有昱桥公司4.76%的股权、河南济源钢铁（集团）有限公司持有昱桥公司1.91%的股权）。

截至2012年4月10日，上述股权、资产均已顺利完成过户，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次出资到位情况出具了《验资报告》（国浩验字[2012]404A32号）。

二、发行人律师的结论性意见

本公司的发行人律师北京市长安律师事务所对本次资产过户出具了法律意见书，认为：“发行人本次发行涉及的目标股权、目标资产相应的变更登记手续已办理完毕。”

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一二年四月十一日