股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号： 2012－008

  庞大汽贸集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：2012年4月10日（星期二）上午9:00

2、 召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

3、 召开方式：现场会议

4、 出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	1,908,082,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.79

5、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、 召集人：本公司董事会

7、 主持人：董事长庞庆华

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席13人，独立董事祝允林先生因在国外出差无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王寅出席会议；其他高管列席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《关于修改公司章程的议案》	1,908,082,400	100	0	0	是
2	《关于公司发行中期票据的议案》	1,908,082,400	100	0	0	是
3	《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》	1,908,082,400	100	0	0	是

三、 律师见证情况

1、 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、 律师姓名：杨静芳、温薇薇

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2012年4月10日