证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012-15

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第四届董事会第22次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年3月30日向各位董事发出第四届董事会第22次会议通知及会议材料，2012年4月9日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，会议由董事长何伟先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司增补第四届董事会战略与投资委员会成员的议案》

同意增补董事李刚先生为董事会战略与投资委员会委员，调整后董事会战略

与投资委员会成员为：何伟、马淑玲、彭成武、刘清军、李刚。主任委员为何伟。任期同届期。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》

同意本公司为实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，与宜昌当玻集团有限公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司和武汉捷通控制系统有限公司签订《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》，对新疆普耀新型建材有限公司进行增资扩股。由普耀新材公司投资实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，计划投资总额47567万元。将普耀新材公司的注册资本由原来的1000万元调整为10000万元，增加注册资本9000万元。新赛股份公司、当玻集团、德鲁日巴公司、湖北三峡建材公司和武汉捷通公司按所持普耀新材公司股权40%、3%、3%、27%、27%的比例分别以现金增资。

本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。独立董事彭成武先生认为：本次增资扩股的项目可行性研究报告中所阐述的产品在市场需求方面的调查分析不完善，生产技术来源的可靠性缺乏充足的论证，投弃权票。其余董事均表示同意。

本议案需提请公司临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司召开2012年第3次临时股东大会的议案》

公司决定召开2012年第3次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》

会议有关事项另行通知。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2012年4月11日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012-16

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第四届监事会第12次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年3月30日向各位监事发出第四届监事会第12次会议通知及会议材料，2012年4月9日上午12：30时在公司三楼会议室召开会议，会议由监事会主席陆建生先生主持。会议应到监事5人，实到董监5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》

同意本公司为实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，与宜昌当玻集团有限公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司和武汉捷通控制系统有限公司签订《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》。对新疆普耀新型建材有限公司进行增资扩股。由普耀新材公司投资实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，计划投资总额47567万元。将普耀新材公司的注册资本由原来的1000万元调整为10000万元，增加注册资本9000万元。新赛股份公司、当玻集团、德鲁日巴公司、湖北三峡建材公司和武汉捷通公司按所持普耀新材公司股权40%、3%、3%、27%、27%的比例分别以现金增资。

本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2012年4月11日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012-17

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：新疆普耀新型建材有限公司(公司控股子公司)

2、投资金额及比例：将新疆普耀新型建材公司的注册资本由原来的1000万元调整为10000万元，增加注册资本9000万元。新赛股份公司，宜昌当玻集团有限公司，乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司，湖北三峡新型建材股份有限公司，武汉捷通控制系统有限公司按所持新疆普耀新型建材有限公司股权40%，3%，3%，27%，27%的比例分别增资。

3、本次增资将用于新疆普耀新型建材有限公司500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，该项目计划总投资47567万元。

一、对外投资概述

新赛股份为实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，拟与宜昌当玻集团有限公司（以下简称“当玻集团”），乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司（以下简称“德鲁日巴公司”），湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“湖北三峡建材公司”）和武汉捷通控制系统有限公司（以下简称“武汉捷通公司”）协议签订《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》。对新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀新材公司”）进行增资扩股。由普耀新材公司投资实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目，计划投资总额47567万元。

本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第22次会议审议通过，需提请股东大会审议。

二、除本公司外其他投资协议主体的基本情况

（一）宜昌当玻集团有限公司

该公司于1997年8月26日设立，注册地址为湖北当阳经济技术开发区锦屏路1号，公司注册资本为12,531万元人民币，法人营业执照注册号：420582000006082，法人代表为张烈学。经营范围：浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。

（二）乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司

该公司于2006年11月8日设立，注册地址为乌鲁木齐市喀什东路北二巷88号，公司注册资本为50万元人民币，法人营业执照注册号：650104050022066，法定代表人祁涛。主营业务：一般经营基目，建材、玻璃制品销售及加工；销售：钢材、五金交电、机械设备、水暖建材、装饰材料、通讯器材等。

（三）湖北三峡新型建材股份有限公司

该公司于1993年3月26日设立，注册地址为湖北当阳市经济技术开发区，公司注册资本为34,450.26万元人民币，法人营业执照注册号：420000000043483，法人代表徐麟。主营业务：平板玻璃及玻璃深加工制品，石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发等。

（四）武汉捷通控制系统有限公司

该公司于1997年3月27日设立，注册地址为武汉市江汉区马场二路152号，公司注册资本为500万元人民币，法人营业执照注册号：420103000010962，法人代表为陈四毛。主营业务：仪器仪表、金属材料、建筑材料、玻璃制品、办公设备、电器控制设备、化工产品；批零兼营：石油制品批发等。

三、投资标的的基本情况

（一）投资标的的基本情况

新疆普耀新型建材有限公司是由新赛股份公司（持股比例40%）与当玻集团（持股比例30%）及德鲁日巴公司（持股比例30%）于2011年11月25日在新疆博乐市注册成立，公司注册资本1000万元，公司经营范围：节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。公司法人代表为：马继超。

（二）投资项目具体内容

建设内容：本项目拟建500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线，采用先进的生产工艺，总体技术装备达到国内领先、国际先进水平。主要设备和材料立足于国产化、关键设备和材料从国外进口、产品达到优质水平。项目主导产品为低辐射镀膜玻璃和优质浮法玻璃。项目建设周期为15个月。

该项目符合国家和地方政策法规与规划，属援疆项目。项目《可行性研究报告》已经新疆建设兵团农五师国有资产监督管理委员会核准，并已完成环境影响评价。

四、本次增资扩股协议的主要内容

将普耀新材公司的注册资本由原来的1000万元调整为10000万元，增加注册资本9000万元。新赛股份公司，当玻集团，德鲁日巴公司，湖北三峡建材公司，武汉捷通公司按所持普耀新材公司股权40%，3%，3%，27%，27%的比例分别以现金增资。本次对普耀新材的出资额分别是新赛股份3600万元，湖北三峡建材公司2700万元，武汉捷通公司2700万元。原股东当玻集团与德鲁日巴公司本次不再增资，其所持股份分别由30%稀释至3%。

本次增资前后新疆普耀新型建材有限公司的股权结构变化情况如下：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次出资额	本次增资后
	出资额	占股权比例%		累计出资额	出资方式	占股权比例%
新赛股份	400	40	3600	4000	现金	40
当玻集团	300	30	-	300	现金	3
德鲁日巴公司	300	30	-	300	现金	3
湖北三峡建材公司	-	-	2700	2700	现金	27
武汉捷通公司	-	-	2700	2700	现金	27
合计	1000	100	9000	10000	现金	100

本次增资将用于500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设，该项目总投资为47567万元，新公司注册资本金由1000万元增至10000万元人民币后，项目建设后续资金根据协议约定可采取：由本次增资扩股后新疆普耀新型建材有限公司全体股东根据各自的出资比例以增资扩股方式筹集；由新疆普耀新型建材有限公司向银行贷款，各股东可协商为公司融资依法提供担保；同时采取增加资本金投入、银行贷款的方式等，以保证项目建设的顺利进行。

五、对外投资对上市公司的影响

（一）项目的市场前景

随着我国国民经济的稳步可持续发展，节能型社会、小康社会建设步伐加快，低辐射镀膜玻璃作为高端玻璃的一种，在制造节能型建筑材料方面充当着重要角色，其应用和需求正在迅速扩大，加上新疆地区尚有广阔的市场有待开发，因此，本项目区域市场潜力巨大，发展趋势良好，区位优越性明显，预期经济效益和社会效益显著。同时，项目所在地区有着丰富的石英石矿产资源，据自治州国土资源局勘查，储量为2500万吨以上。经检测二氧化硅含量最高99.76%，三氧化二铁含量0.006～0.0088%,属C+D级矿，是生产平板玻璃等的上好材料，可为发展浮法玻璃产业提供长期的资源支持。此外博州的其他矿产资源也非常丰富，除生产浮法玻璃所必须的石英矿外，白云石、石灰石、纯碱、芒硝等原料本地都有出产，且储量大、交通便捷、运距短，均能够满足超白优质浮法玻璃资源需求，因此本项目建设具有明显的资源和成本优势。

（二）该项目对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排：企业自筹资金或其他融资方式。

2、项目总投资47567万元，预计年营业收入43779.93万元，生产期内年均税后利润7949.10万元，该项目财务内部收益率为27.74%，投资回收期为4.59年（含建设期）。

六、该项目的风险与对策

1、资金风险：参股股东违约，资本金和项目后续建设资金不能到位，项目无法启动或不能按期建成投产。

2、市场风险：产能扩张，原燃料价格大幅上涨，行业周期性波动导致预期投资收益下降。

七、本次投资的授权与批准

第四届董事会第22次会议于2012年4月9日以现场会议方式召开，会议以7票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，本议案需报经公司股东大会审议通过。相关会议决议及公告于2012年4月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、备查文件目录

1、新赛股份第四届董事会第22次会议决议

2、新疆普耀新型建材有限公司500T/D低辐射节能镀膜玻璃生产线可行

性研究报告

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2012年4月11日

证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2012-18

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2012年第3次临时

股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司决定召开2012年第3次临时东大会，现将会议的有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

  1、会议召开时间：2012年5月9日（星期三）上午10:30（北京时间）

2、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室

3、会议方式：现场会议方式

（二）会议审议事项：

1、《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》

（三）出席会议人员的资格：

1、截止2012年4月27日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

（四）登记办法：

1、登记时间：2012年5月7日至8日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司证券部。

（五）其他事项：

1、联系办法

联系电话：0909—2268166；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。

联 系 人：郭玉星 郭晓华

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2012年4月11日

附件：

授 权 委 托 书

致：新疆赛里木现代农业股份有限公司

兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第3次临时股东大会。

(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码。

(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。

(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：

股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：

股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。

(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：

法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：

营业执照注册号：

持有股份种类：

委托签署日期：