证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-027

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司因经营管理需要，近期办公地址发生变迁，现将新办公地址公告如下：

1、原公司办公地址：天津市南开区水上公园西路72号水云花园B区16号楼

现公司办公地址：天津市南开区海泰信息广场F座北楼301室

2、原邮政编码：300191

现邮政编码：300384

公司联系电话、传真号码均未变更。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-029

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2012年4月9日以通讯方式召开。会议通知于2012年3月30日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（周静波先生因工作原因未能出席会议，授权蒋晖先生表决本次董事会的相关议案），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、李书锋和赫国胜、杨德勇出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-030

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会于2012年3月30日以传真方式向各位监事发出通知，于2012年4月9日以通知方式召开第七届第五次监事会会议。本次会议应到会监事3人，实到会监事2人（李勇进先生因所在地无法发送传真投票表决，故对第七届监事会第五次会议所有议案弃权表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由原监事会主席张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议：

一、推荐张艺拢先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票1票。

二、推荐王金来先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票1票。

三、推荐马坤女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，并担任职工监事，任期至2014年5月；

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票1票。

上述议案需提交2012年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

四、审议通过将第七届监事会第四次会议提议推荐陈洪先生、宋立红先生和张燃奇女士（职工监事）为公司第七届监事会候选人的议案提交至2012年第二次临时股东大会审议（相关内容详见本公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届监事会第四次会议决议公告》）。

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票1票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一二年四月九日

附件一

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	王金来	性别		男	出生年份	1962年	学历	大专
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1983年			浙江省湖州市第一建筑工程公司				技工
1988年—1992年			浙江省湖州市纺织品公司				经理
1993年—1998年			深圳市野百合服装有限公司				副总经理
1999年—2003年			深圳市宏华物资有限公司				副总经理
2004年—2005年			深圳市兆泰集团公司				董事长助理
2006年—2009年			浙江省民详投资有限公司				董事长助理
2010年—至今			广东国恒铁路物资有限公司深圳分公司				总经理

王金来与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

王金来不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

王金来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	张艺拢	性别		男	出生年份	1955年	学历	本科
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1987年―1993年			河南省信阳市第一食品厂				厂长
1993年—1999年			深圳市新产业工贸公司				董事长
2000年—2002年			深圳市金运集团公司				董事副总裁
2003年			深圳市捷电实业发展有限公司				总经理
2009年—至今			深圳市古丰投资有限公司 深圳市古丰沅茶业开发有限公司				董事长

张艺拢与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张艺拢不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张艺拢未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	马坤	性别		女	出生年份	1988年	学历		大专
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位					职务
2010年12月—2011年4月			天津国恒铁路控股股份有限公司					文员
2011年4月—2012年3月			天津国恒铁路控股股份有限公司					人事专员
2012年3月—2012年4月			天津国恒铁路控股股份有限公司					行政主管

马坤与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

马坤不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

马坤未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	陈洪	性别		男	出生年份	1964年	学历	硕士
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
2004年3月―2008年5月			北京航天金泰星测技术有限责任公司				总经理
2008年5月—2011年2月			北京京房在线有限责任公司				副总经理
2011年3月—2011年8月			天津国恒铁路控股股份有限公司				总经理助理
2011年8月—2011年12月			天津国恒铁路控股股份有限公司				副总经理

陈洪与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

陈洪不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

陈洪未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	宋立红	性别	男	出生年份	1962年	学历		高中
国籍		中国		职务		监事
个 人 简 历
起止年月		单 位					职务
1980年―1998年		汉寿县物资局					财务部
1999年—2011年		先后到县电力局，常德路桥中德公司					工程部
2011年7月—至今		天津国恒铁路控股股份有限公司					工程部

宋立红与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋立红不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋立红未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	张燃奇	性别	女	出生年份	1986年	学历	本科
国籍		中国		职务		监事
个 人 简 历
起止年月		单 位				职务
2005年―2006年		湖南经济电视台				实习记者
2007年—2008年		湖南省华泰房地产开发有限公司				销售主管
2009年—2010年		湖南省拓展集团有限公司				行政主管
2011年—2012年3月		天津国恒铁路控股股份有限公司				行政主管

张燃奇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张燃奇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张燃奇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:国恒铁路 证券代码:000594 公告编号：2012-031

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2012年4月9日以通讯方式召开。会议由董事长蔡文杰先生主持，会议决定召开公司2012年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

2、会议日期和时间：2012年4月26日上午10：00。

3、股权登记日：2012年4月23日。

4、会议地点：深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室。

5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议》的议案；

（相关内容详见本公司2012年1月5日、2012年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《天津国恒铁路控股股份有限公司转让湖南国恒铁路有限公司90%股权的公告》及《关于子公司湖南国恒铁路有限公司90%股权转让相关情况的公告》）。

2、审议陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

（相关内容详见本公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届监事会第四次会议决议公告》）。

3、审议宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

（相关内容详见本公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届监事会第四次会议决议公告》）。

4、审议张燃奇女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

（相关内容详见本公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届监事会第四次会议决议公告》）。

5、审议张艺拢先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

6、审议王金来先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

7、审议马坤女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；

三、出席会议对象

1、2012年4月23日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年4月24日9:30――16:00。

3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

1、会期一天，参会股东费用自理。

2、联系人：韦振清 袁嘉林

3、咨询电话：022-23686400

4、传真：022-23686220

六、备查文件

1、第八届董事会第十六次决议及公告。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件一：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会，委托权限为： 。

股东账号：

持股数：

委托人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	陈洪	性别		男	出生年份	1964年	学历	硕士
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
2004年3月―2008年5月			北京航天金泰星测技术有限责任公司				总经理
2008年5月—2011年2月			北京京房在线有限责任公司				副总经理
2011年3月—2011年8月			天津国恒铁路控股股份有限公司				总经理助理
2011年8月—2011年12月			天津国恒铁路控股股份有限公司				副总经理

陈洪与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

陈洪不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

陈洪未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	宋立红	性别	男	出生年份	1962年	学历		高中
国籍		中国		职务		监事
个 人 简 历
起止年月		单 位					职务
1980年―1998年		汉寿县物资局					财务部
1999年—2011年		先后到县电力局，常德路桥中德公司					工程部
2011年7月—至今		天津国恒铁路控股股份有限公司					工程部

宋立红与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋立红不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋立红未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	张燃奇	性别	女	出生年份	1986年	学历	本科
国籍		中国		职务		监事
个 人 简 历
起止年月		单 位				职务
2005年―2006年		湖南经济电视台				实习记者
2007年—2008年		湖南省华泰房地产开发有限公司				销售主管
2009年—2010年		湖南省拓展集团有限公司				行政主管
2011年—2012年3月		天津国恒铁路控股股份有限公司				行政主管

张燃奇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张燃奇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张燃奇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	王金来	性别		男	出生年份	1962年	学历	大专
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1983年			浙江省湖州市第一建筑工程公司				技工
1988年—1992年			浙江省湖州市纺织品公司				经理
1993年—1998年			深圳市野百合服装有限公司				副总经理
1999年—2003年			深圳市宏华物资有限公司				副总经理
2004年—2005年			深圳市兆泰集团公司				董事长助理
2006年—2009年			浙江省民详投资有限公司				董事长助理
2010年—至今			广东国恒铁路物资有限公司深圳分公司				总经理

王金来与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

王金来不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

王金来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	张艺拢	性别		男	出生年份	1955年	学历	本科
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1987年―1993年			河南省信阳市第一食品厂				厂长
1993年—1999年			深圳市新产业工贸公司				董事长
2000年—2002年			深圳市金运集团公司				董事副总裁
2003年			深圳市捷电实业发展有限公司				总经理
2009年—至今			深圳市古丰投资有限公司 深圳市古丰沅茶业开发有限公司				董事长

张艺拢与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张艺拢不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张艺拢未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事简历

姓名	马坤	性别		女	出生年份	1988年	学历		大专
国籍		中国			职务		监事
个 人 简 历
起止年月			单 位					职务
2010年12月—2011年4月			天津国恒铁路控股股份有限公司					文员
2011年4月—2012年3月			天津国恒铁路控股股份有限公司					人事专员
2012年3月—2012年4月			天津国恒铁路控股股份有限公司					行政主管

马坤与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

马坤不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

马坤未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。