证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-021号

  荣盛房地产发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月10日上午9时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表股份1,375,038,853股，占公司有表决权股份总数的73.78%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下议案：

  （一）《公司经审计的2011年度财务报告及审计报告》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （二）《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （三）《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （四）《公司2011年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （五）《公司2011年度利润分配方案》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （六）《公司2011年度财务决算报告》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （七）《公司2012年度财务预算报告》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （八）《公司2012年度土地购置计划》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （九）《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

  本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

  表决情况：同意35,060,693股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （十）《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

  表决情况：同意1,375,038,853股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  会议还听取了公司独立董事付磊、吴联生、王力所作的独立董事2011年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见书

  国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月十日