证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-19

  广东银禧科技股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或银禧科技）2011年年度股东大会于2012年4月10日上午9：30分在东莞市虎门镇居岐村公司会议室召开。会议通知已于2012年3月20日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议股东及股东代表共6名，代表股份7500万股，占公司股份总数的75%，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于2011年度财务决算的议案》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于支付2011年度独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市国枫（深圳）律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  银禧科技本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和银禧科技章程的有关规定；年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司二○一一年年度股东大会决议》；

  2、《北京市国枫（深圳）律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2012年4月10日