股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2012-015

株洲时代新材料科技股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况；

●本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2012年4月10日上午9时

2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长曾鸿平先生

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表14人，代表的股份总数为204,691,921股，占公司有表决权股份总数的39.57%，其中无限售条件流通股股东12人，代表股份数141,031,344股, 占公司总股本的27.26%，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2011年度股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2011年度股东大会会议资料》。

序号	议案名称	表决情况
		赞成票数	赞成比例	是否通过
一	审议公司2011年年度报告及摘要	204,691,921	100%	是
二	审议公司2011年度董事会工作报告	204,691,921	100%	是
三	审议公司2011年度监事会工作报告	204,691,921	100%	是
四	审议公司2011年度财务决算报告	204,691,921	100%	是
五	审议公司2011年度利润分配预案	204,691,921	100%	是
六	审议公司2011年度独立董事述职报告	204,691,921	100%	是
七	审议公司董事会换届选举的议案
1	选举曾鸿平先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
2	选举丁荣军先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
3	选举邓恢金先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
4	选举贺文成先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
5	选举冯江华先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
6	选举刘连根先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
7	选举李铁生先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
8	选举赵 蔚先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
9	选举张爱萍女士为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
10	选举邹 涛先生为第六届董事会董事	204,691,921	100%	是
11	选举徐 坚先生为第六届董事会独立董事	204,691,921	100%	是
12	选举李 乔先生为第六届董事会独立董事	204,691,921	100%	是
13	选举叶阳升先生为第六届董事会独立董事	204,691,921	100%	是
14	选举朱宝库先生为第六届董事会独立董事	204,691,921	100%	是
15	选举黄 珺女士为第六届董事会独立董事	204,691,921	100%	是
八	审议公司监事会换届选举的议案
1	选举孙 克先生为第六届监事会监事	204,691,921	100%	是
2	选举马 力先生为第六届监事会监事	204,691,921	100%	是

3	选举唐绍明先生为第六届监事会监事	204,691,921	100%	是
4	选举姚建云先生为第六届监事会监事	204,691,921	100%	是
九	审议公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2012年日常关联交易情况预计的议案	4,520,928	100%	是
十	审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业续签《产品互供框架协议》及2012年日常关联交易情况预计的议案	200,403,833	100%	是
十一	审议公司关于续聘会计师事务所的议案	204,691,921	100%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所董亚杰、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录：

1、 经与会董事签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2011年度股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2012年4月10日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2012—016

株洲时代新材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知于2012年3月30日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2012年4月10日上午以现场方式召开。会议应到董事15人，实到董事12人，另3名董事授权其他董事代为行使表决权。董事邓恢金、丁荣军、邹涛因工作原因未亲自出席本次会议，邹涛、邓恢金书面委托曾鸿平，丁荣军书面委托贺文成出席会议并代为行使表决权， 6名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、选举曾鸿平先生为公司第六届董事会董事长，邓恢金先生为公司第六届董事会副董事长；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了选举董事会各专门委员会成员的议案。

1．选举曾鸿平先生、徐坚先生、叶阳升先生为公司董事会战略委员会委员，曾鸿平先生为主任委员；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举黄珺女士、李铁生先生、李乔先生为公司董事会审计委员会委员，黄珺女士为主任委员；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举徐坚先生、朱宝库先生、邓恢金先生为公司董事会提名委员会委员，徐坚先生为主任委员；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

4、选举叶阳升先生、黄珺女士、李乔先生为公司董事会薪酬考核委员会委员，叶阳升先生为主任委员。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

1、经董事长提名，决定聘任杨军先生为公司总经理，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2、经董事长提名，决定聘任季晓康先生为公司董事会秘书，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3、经总经理提名，决定聘任熊锐华先生为公司副总经理，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

4、经总经理提名，决定聘任刘建勋先生为公司副总经理兼总工程师，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

5、经总经理提名，决定聘任张华女士为公司副总经理兼财务总监，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

6、经总经理提名，决定聘任杨治国先生为公司副总经理，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

7、经总经理提名，决定聘任陶伟文女士为公司行政总监，任期至2015年4月；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

8、经总经理提名，决定聘陈忠海先生、唐先贺先生、汤海涛先生、宋传江先生、郑兴铭先生为公司总经理助理，任期至2015年4月。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司董事会聘任公司高级管理人员的程序及任职资格进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求,对保持公司经营管理的持续性、进一步提升公司经营管理水平有利。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2012年4月10日

附：高级管理人员简历：

1、杨军，男，1972年5月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。历任本公司总工程师助理、总工程师兼技术中心主任、副总经理兼总工程师兼技术中心主任等职，现任本公司总经理。

2、熊锐华，男，1969年10月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南车株洲电力机车研究所有限公司团委书记、审计部部长、本公司董事会秘书兼财务总监、南车株洲电力机车研究所有限公司纪委副书记、中国南车股份有限公司审计和风险控制部副部长等职，现任本公司分党委书记。

3、刘建勋，男，1972年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任本公司总经理助理、海外市场部总经理等职，现任本公司副总经理、总工程师。

4、张 华，女，1976年8月出生，本科学历，高级会计师、中共党员。历任南车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部会计主管、财务资产部部长等职，现任本公司副总经理、财务总监。

5、杨治国，男，1978年12月出生，大学本科，中共党员。历任本公司弹性元件事业本部总经理助理兼工业市场事业部总经理、弹性元件事业本部副总经理、总经理、本公司总经理助理等职，现任本公司副总经理、弹性元件事业本部总经理。

6、陶伟文，女，1967年4月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任南车株洲电力机车研究所有限公司工会副主席、本公司分党委副书记、工会主席等职，现任本公司工会主席。

7、季晓康，男，1966年9月出生，中共党员，本科学历，学士学位，经济师。1989年7月参加工作，历任湖南金德发展股份有限公司党委办秘书、总经理办公室副主任、董事会秘书处主任、证券事务代表、本公司证券事务代表、证券法律部部长等职，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

8、陈忠海，男，1963年9月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任本公司总经理助理，空气弹簧事业部总经理、制造部总经理、本公司副总经理兼桥梁产品事业部总经理等职，现任本公司总经理顾问。

9、汤海涛，男，1962年10月出生，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任株洲电力机车研究所高级工程师、株洲时代电工厂厂长、时代广创变流技术有限公司总经理、株洲国家变流工程中心营销总监，时代绝缘总经理等职，现任本公司总经理助理。

10、唐先贺，男，1965年6月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。历任化工部株洲乳胶研究所工程师、本公司副总工程师、技术中心主任、风电事业部总经理等职，现任本公司总经理助理。

11、宋传江，男，1970年9月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任本公司技术中心主任、常务副总工程师等职，现任本公司风电产品事业部总经理。

12、郑兴铭，男，1969年2月出生，硕士研究生学历，经济师，中共党员。历任时代绝缘党总支书记、副总经理等职，现任本公司工塑产品事业本部总经理。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2012—017

株洲时代新材料科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议的通知于2012年3月30日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2012年4月10日上午以现场方式召开。会议应到监事7人，实到监事6人，监事马力因工作原因未亲自出席本次会议，书面委托孙克先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事会主席孙克先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、选举孙克先生为公司第六届监事会监事会主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2012年4月10日