阿城继电器股份有限公司
证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：007
阿城继电器股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.3 公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)范井秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
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5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
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| 股票简称 | ST阿继 |
| 股票代码 | 000922 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐治中 | 赵东彪 |
| 联系地址 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街 |
| 电话 | 0451-53709666 | 0451-53709792 |
| 传真 | 0451-53701318 | 0451-53701318 |
| 电子信箱 | xuzz008@sina.com.cn | arc80@163.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 121,342,927.81 | 150,750,206.87 | -19.51% | 125,468,982.33 |
| 营业利润（元） | -55,502,948.27 | -21,363,119.22 | 159.81% | -53,690,914.55 |
| 利润总额（元） | -49,352,635.24 | 1,814,512.53 | -2,819.88% | -56,033,015.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -46,622,610.34 | 3,331,748.85 | -1,499.34% | -52,908,060.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -51,428,331.90 | -17,099,451.06 | 200.76% | -49,692,015.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,075,306.22 | -19,548,761.43 | -136.19% | -13,733,036.23 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 347,382,009.43 | 333,602,696.39 | 4.13% | 340,434,694.44 |
| 负债总额（元） | 326,354,811.02 | 263,222,862.74 | 23.98% | 271,583,272.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 29,276,350.82 | 75,898,961.16 | -61.43% | 72,567,212.31 |
| 总股本（股） | 298,435,000.00 | 298,435,000.00 | 0.00% | 298,435,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.01 | -1,700.00% | -0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | 0.01 | -1,700.00% | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.17 | -0.06 | 183.33% | -0.17 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -88.66% | 4.49% | -93.15% | -53.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | -97.80% | -14.02% | -83.78% | -50.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.024 | -0.066 | -63.64% | -0.046 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.098 | 0.254 | -61.42% | 0.243 |
| 资产负债率（％） | 93.95% | 78.90% | 15.05% | 79.78% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 51,649.81 | 11,487,535.67 | -2,649,865.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,500,000.00 | 6,690,000.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | -47,643.50 | 2,779,267.25 | 232,640.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 326,002.48 | -524,836.50 | -846,910.76 | |
| 少数股东权益影响额 | -24,287.23 | -766.51 | 48,091.07 | |
| 合计 | 4,805,721.56 | - | 20,431,199.91 | -3,216,044.92 |
| 2011年末股东总数 | 16,217 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 16,184 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 哈尔滨电气集团公司 | 国有法人 | 42.40% | 126,531,000 | 126,531,000 | 0 | |||
| 中融从容成长 | 境内自然人 | 1.00% | 2,997,867 | 0 | 0 | |||
| 夏天 | 境内自然人 | 0.87% | 2,602,950 | 0 | 0 | |||
| 李宝铃 | 境内自然人 | 0.45% | 1,349,496 | 0 | 0 | |||
| 梁艳华 | 境内自然人 | 0.40% | 1,191,890 | 0 | 0 | |||
| 刘晓阳 | 境内自然人 | 0.39% | 1,164,205 | 0 | 0 | |||
| 陈时塘 | 境内自然人 | 0.38% | 1,134,620 | 0 | 0 | |||
| 韩μt萱 | 境内自然人 | 0.37% | 1,091,525 | 0 | 0 | |||
| 郭冬莉 | 境内自然人 | 0.31% | 932,156 | 0 | 0 | |||
| 刘佩荣 | 境内自然人 | 0.31% | 921,158 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中融从容成长 | 2,997,867 | 人民币普通股 | ||||||
| 夏天 | 2,602,950 | 人民币普通股 | ||||||
| 李宝铃 | 1,349,496 | 人民币普通股 | ||||||
| 梁艳华 | 1,191,890 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘晓阳 | 1,164,205 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈时塘 | 1,134,620 | 人民币普通股 | ||||||
| 韩μt萱 | 1,091,525 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭冬莉 | 932,156 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘佩荣 | 921,158 | 人民币普通股 | ||||||
| 高玉梅 | 920,509 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 | |||||||
| _四是，在企业文化方面。大力推进公司内外的环境建设，结合市场开发和产品研发，全面加大了对内对外的宣传推介力度，突出了对国内外重点客户的公共关系管理，对外交流合作逐渐展开。 _、考虑到投资者的利益和控股股东股改承诺的兑现，控股股东正在开展重组各种，并已经取得证监会的批准，将在年内实现资产的置换，将使公司的收益水平得到大幅提高，从而保证公司有快速增长的渠道，保证投资者的利益最大化。.3.. |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 继电保护与电力自动化设备制造业 | 12,335.02 | 10,555.02 | 14.43% | -21.80% | -16.38% | -5.55% |
| 小 计 | 12,335.02 | 10,555.02 | 14.43% | -21.80% | -16.38% | -5.56% |
| 减：内部抵销数 | 844.46 | 844.46 | 0.00% | -47.92% | -47.92% | |
| 合 计 | 11,490.56 | 9,710.56 | 15.49% | -18.81% | -11.73% | -6.78% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 继电器及继电保护装置类产品 | 999.20 | 850.03 | 14.93% | -13.49% | -1.85% | -10.09% |
| 控制保护屏产品 | 8,975.67 | 7,413.93 | 17.40% | -28.48% | -24.33% | -4.53% |
| 自动化及控制装置类产品 | 415.50 | 314.81 | 24.23% | 43.11% | 12.96% | 20.22% |
| 电子工程 | 677.66 | 608.12 | 10.26% | 159.02% | 170.59% | -3.84% |
| 其他 | 1,266.99 | 1,368.13 | -7.98% | -16.52% | -5.99% | -12.09% |
| 小 计 | 12,335.02 | 10,555.02 | 14.43% | -21.80% | -16.38% | -5.55% |
| 减：内部抵销数 | 844.46 | 844.46 | 0.00% | -47.92% | -47.92% | |
| 合 计 | 11,490.56 | 9,710.56 | 15.49% | -18.81% | -11.73% | -6.78% |
| （2、贵集团正积极配合控股股东哈尔滨电气集团公司进行资产重组工作，在资产负债表日后，该资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准，但本次重组所涉及的重大资产置换及发行股份购买资产事项尚未履行完毕。 对此，公司董事会提出将积极推进重组所涉及的重大资产置换及发行股份购买资产事项的履行完毕，争取年内全部得以实现，以实现阿继电器彻底摆脱困境，实现战略转型。同时继续采取各种积极措施，通过加大市场开发力度，强化内部管理，开源节流，不断改善公司资产负债结构，努力提升持续经营能力。 |
阿城继电器股份有限公司第五届
董事会第十六次会议决议公告
证券简称：*ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2012-005
阿城继电器股份有限公司第五届
董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阿城继电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年4月11日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，实际表决董事7人。监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年度董事会工作报告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年度财务决算报告。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案，具体如下：
中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为-46,622,610.34 元，加上期初可供股东分配的利润-431,483,604.02元，2011年度公司实际可供股东分配的利润为-478,106,214.36元。公司董事会决定2011年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
公司独立董事就此发表了独立意见：作为本公司独立董事，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为-46,622,610.34 元，加上期初可供股东分配的利润-431,483,604.02元，2011年度公司实际可供股东分配的利润为-478,106,214.36元。同意公司董事会决定2011年度不进行分配，也不实施公积金转增股本的决定。该利润分配及公积金转增股本预案须提交2010年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见：本报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，符合《内部控制指引》及国家相关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
上述一至五项议案需提交公司2011年年度股东大会审议，公司董事会决定2011年年度股东大会的召开时间及具体事宜另行通知。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2012年4月11日
证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2012-006
阿城继电器股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
阿城继电器股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年4月11日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第五届监事会主席肖廷智先生主持，会议表决通过了如下议案：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2011年年度财务决算报告。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。
监事会认为公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案》，主要内容为：
中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为-46,622,610.34 元，加上期初可供股东分配的利润-431,483,604.02元，2011年度公司实际可供股东分配的利润为-478,106,214.36元。公司董事会决定2011年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2010年度监事会工作报告》。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司内部控制自我评价报告》，并发表如下评价意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司在本报告期内按照自身的实际情况，逐步建立并完善各项内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
阿城继电器股份有限公司监事会
2012年4月11日