股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-021号

  晋亿实业股份有限公司

  关于晋正企业股份有限公司战略投资

  晋亿实业股份有限公司获得商务部

  批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年4月10日取得中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意晋正企业股份有限公司战略投资晋亿实业股份有限公司的批复》（商资批[2012]415号），商务部原则同意晋正企业股份有限公司对晋亿实业股份有限公司战略投资。晋正企业股份有限公司以人民币认购晋亿实业股份有限公司非公开发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，认购比例不低于晋亿实业股份有限公司本次非公开发行股票数量的30%（含30%）。

  公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十二日

  股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-022号

  晋亿实业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会采用现场投票方式，现场会议于2012年4月11日上午9：30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4人，代表股份459,265,920股，占公司股份总数73,847万股的62.19%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  4、审议通过《2011年年报及年报摘要》；

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配预案》；经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年母公司实现净利润为52,807,307.42元，提取10%法定盈余公积金5,280,730.74元，当年可供股东分配的利润为47,526,576.68元，加上以前年度未分配利润199,750,095.43元，累计可供股东分配的利润为247，276，672.11元。鉴于目前央行稳健偏紧的货币政策下，从公司近期发展需要出发，为缓解公司资金压力，同意公司本年度对股东不进行利润分配。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，期限一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  7、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；为保证2012年度生产经营正常进行，同意公司向各银行申请总额不超过35亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  8、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；为提高公司资金使用效率，降低财务成本，加强对短期闲置流动资金的管理，同意公司2012年度计划使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金在开户行选择一些低风险、保本型的银行理财产品进行理财操作。理财期限应在6个月之内。

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  9、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》；

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  10、审议通过《关于调整2012年监事薪酬的议案》。同意公司调整2012年监事的薪酬，具体如下：自2012年1月起，监事曾进凯每月工资在原26,000元人民币（含税）基础上增加2,000元人民币（含税）；监事陈锡缓每月工资在原23,000元人民币（含税）基础上增加2,000元人民币（含税）；监事卢勇每月工资在原12,000元人民币（含税）基础上增加1,500元人民币（含税）。

  表决结果：同意票为459,265,920股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  以上议案具体内容详见公司于2012年3月30日刊登在上海证券交易所网站的公司2011年年度股东大会会议资料。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、高金榜律师、李昊律师现场见证并出具了《法律意见书》，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  公司《2011年年度股东大会法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议及会议记录；

  2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月12日