证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-009

  陕西省天然气股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  陕西省天然气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年4月11日下午14：30在公司十一楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表公司股份408，418，675股，占公司股本总额的80.33%；参加网络投票的股东共31人，代表公司股份5，302，036股，占公司股份总数的1.0428%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕西省投资集团（有限）公司总会计师王宗发先生；陕西秦龙电力股份有限公司董事长沈涛先生；西部信托有限公司副总经理张荣超先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生；陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理任旭东先生；全国社会保障基金理事会转持二户裴红卫先生。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，其中，陕西省投资集团（有限）公司需回避表决。会议作出如下决议：

  一、会议审议并表决通过《关于投资设立陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》；

  表决结果为：现场表决同意100,593，381股，网络投票表决同意5，203，376股，合计105，796，757股，占出席会议有表决权股份总数的99.9068%；现场表决反对0股，网络投票表决反对71,660股，合计71，660股，占出席会议有表决权股份总数的,0.0677%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权27,000股，合计27,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。

  二、会议审议并表决通过《关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》。

  表决结果为：现场表决同意100,593，381股，网络投票表决同意5，223,876股，合计105，817，257股，占出席会议有表决权股份总数的99.9262%；现场表决反对0股，网络投票表决反对52,160股，合计52,160股，占出席会议有表决权股份总数的0.0493%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权26,000股，合计26,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0246%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十一日