证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2012-008

  山东高速公路股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月11日上午9:30在公司十一楼会议室召开。会议通知已于2012年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站，会议材料刊登于上海证券交易所网站备查。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份4,144,835,057股，占公司股份总数的86.15%。山东高速集团有限公司授权王化冰先生，招商局华建公路投资有限公司授权杜渐先生，挪威中央银行授权王云泉先生出席本次股东大会，并代为行使表决权。会议由公司副董事长王化冰先生主持。公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议，公司律师北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师出席会议并作现场见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  （一）会议以特别决议审议通过了关于变更公司名称的议案

  为适应公司发展需要，会议同意将公司中文名称“山东高速公路股份有限公司”变更为“山东高速股份有限公司”，简称“山东高速”或“高速股份”；公司英文名称“Shandong Expressway Company Limited”变更为“Shandong Hi-speed Company Limited”,并对公司《章程》相关条款与称谓进行修改。

  原山东基建股份有限公司、山东高速公路股份有限公司所享有的权利和义务均由山东高速股份有限公司承继。

  赞成票4,144,835,057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）会议以普通决议审议通过了关于选举张伟先生为公司董事的议案

  根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议选举张伟先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日。

  赞成票4,144,835,057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）会议以普通决议审议通过了关于选举崔志民先生为公司监事的议案

  根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议选举崔志民先生为公司第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满之日。

  赞成票4,144,835,057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会已经北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师见证，并出具法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

  2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  山东高速公路股份有限公司董事会

  2012年4月12日

  证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2012-009

  山东高速公路股份有限公司

  第四届监事会第十次会议（临时）

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速公路股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年4月11日在济南公司十一楼会议室召开，会议通知于2012年4月5日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事马涛女士授权委托监事周亮先生代为行使表决权，并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

  一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于选举公司第四届监事主席的议案，会议选举崔志民先生为公司第四届监事会主席。

  特此公告。

  山东高速公路股份有限公司监事会

  2012年4月12日