股票简称：ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2012-004号

  罗顿发展股份有限公司

  第五届董事会第六次会议

  （通讯表决方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第六次会议通知于2012年3月20日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2012年4月9日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

  同意《关于向中国东方资产管理公司海口办事处融资贷款的议案》；其中：同意票8票，反对和弃权票均为0票。

  因公司在中国光大银行股份有限公司海口分行（以下简称“光大银行”）的7800万元贷款即将到期；公司于2012年3月31日与中国东方资产管理有限公司海口办事处（以下简称“东方资产管理公司”）签署债务承接协议，约定由东方资产管理公司承接公司在光大银行的贷款人民币7800万元，年利率为14.00%。双方拟定还款计划：其中3800万元应于6个月内偿还，提前还款宽限期为3个月；其余部分应于一年内偿还。公司控股股东——海南黄金海岸集团有限公司以其持有公司的12300万股股票质押给东方资产管理公司，为公司的上述贷款提供担保。同时海南黄金海岸集团有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

  特此公告。

  罗顿发展股份有限公司董事会

  二零一二年四月十日

  股票简称：ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2012-005号

  罗顿发展股份有限公司

  关于公司控股股东股票解除质押

  和质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年4月10日，接公司控股股东——海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，其持有公司的12300万股股票质押给了中国东方资产管理有限公司海口办事处（以下简称“东方资产管理公司”），由东方资产管理公司承接公司在光大银行的贷款人民币7800万元，年利率为14.00%。集团公司的上述质押是为公司向东方资产管理公司的贷款提供担保。

  2012年4月10日，集团公司原质押给中国光大银行股份有限公司海口分行的140,772,629股公司股票已经全部解除质押；同日，集团公司又将其所持12300万股公司股票质押给东方资产管理公司，并在中国中央登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质解和质押的手续。

  特此公告。

  罗顿发展股份有限公司董事会

  2012年4月10日