第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600401 证券简称： ST申龙 公告编号：临2012-028
海润光伏科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议，于2012年3月31日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2012年4月10日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立岳普湖一号光伏电站投资有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》。
公司拟通过在新疆设立的全资子公司新疆海润电力投资有限公司在新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县投资设立岳普湖一号光伏电站投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“岳普湖一号”）并进行20MW光伏发电项目建设。
岳普湖一号主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。岳普湖一号注册资本为1,000万元人民币，公司全资子公司占岳普湖一号注册资本的100%。
公司拟通过新设公司在岳普湖当地进行20MW光伏发电项目的建设。经初步估算，本项目总投资额约22,000万元人民币（含新设公司注册资本），投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
本议案详见2012 年4月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司对外投资公告》，公告编号为临2012-029。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司投资设立酒泉一号光伏电站投资有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》。
公司拟在甘肃省酒泉市投资设立酒泉一号光伏电站投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“酒泉一号”）并进行20MW光伏发电项目建设。
酒泉一号主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。酒泉一号注册资本为1,000万元人民币，公司占酒泉一号注册资本的100%。
公司拟通过新设公司在酒泉市肃州区东洞滩进行20MW光伏发电项目的建设。经初步估算，本项目总投资额约23,600万元人民币（含新设公司注册资本），投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
本议案详见2012 年4月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2012-030。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于香港全资子公司海润光伏有限公司投资设立海润光伏日本株式会社的议案》。
公司拟通过香港全资子公司海润光伏有限公司投资设立海润光伏日本株式会社（以下简称“海润日本”），海润日本主要从事太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。海润日本注册资本为9,800万日元，海润光伏有限公司以现金出资9,800万日元，持有海润日本100%股权。
本议案详见2012 年4月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司对外投资公告》，公告编号为临2012-031。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十一日
证券代码：600401 证券简称：ST申龙 公告编号：临2012-029
海润光伏科技股份有限公司
关于控股公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：投资设立岳普湖一号光伏电站投资有限公司并进行20MW光伏发电项目建设。
●总投资金额约22,000万元人民币，其中新设公司注册资本为1,000万元人民币，公司全资子公司占新设公司注册资本的100%。
●本次投资已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
公司拟通过在新疆设立的全资子公司新疆海润电力投资有限公司在新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县独资设立岳普湖一号光伏电站投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“岳普湖一号”）。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
公司拟通过新设公司在岳普湖当地进行20MW光伏发电项目的建设。经初步估算，本项目总投资额约22,000万元人民币，其中岳普湖一号注册资本为1,000万元人民币，公司全资子公司占岳普湖一号注册资本的100%。投资资金来源为自有资金及银行借款。
公司目前已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知》（新发改能源【2012】533号文）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2012年4月10日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：岳普湖一号光伏电站投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：1,000万元人民币
3、注册地址：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：冯国梁
6、主营业务：太阳能产品的销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
7、资金来源及出资方式：投资资金来源为自有资金及银行借款。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资将进一步拓展公司在新疆地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算，本次投资回收期为9.2年，有利于公司进一步拓展在新疆地区的业务，符合公司的发展需要和长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十一日
证券代码：600401 证券简称：ST申龙 公告编号：临2012-030
海润光伏科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：投资设立酒泉一号光伏电站投资有限公司并进行20MW光伏发电项目建设。
●总投资金额约23,600万元人民币，其中新设公司注册资本为1,000万元人民币，公司占新设公司注册资本的100%。
●本次投资已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
公司计划在甘肃省酒泉市独资设立酒泉一号光伏电站投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“酒泉一号”），注册资本为1,000万元人民币。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
公司拟通过新设公司在酒泉市肃州区东洞滩进行20MW光伏发电项目的建设。经初步估算，本项目总投资额约23,600万元人民币，其中酒泉一号注册资本为1,000万元人民币，公司占酒泉一号注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
公司于2012年2月16日与甘肃省酒泉市人民政府签署了项目合作协议书，根据协议，酒泉市人民政府将为海润光伏在酒泉市投资开发光伏发电、光伏装备制造等项目提供优惠政策（详见2012 年2月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》编号为临2012-008的公告）。公司目前已取得甘肃省发改委《关于海润光伏科技股份有限公司在肃州区东洞滩开展20兆瓦并网光伏发电项目前期工作的复函》（甘发改能源函【2012】63号文）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2012年4月10日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：酒泉一号光伏电站投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：1,000万元人民币
3、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：冯国梁
6、主营业务：太阳能产品的销售及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资将进一步拓展公司在甘肃地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算，本次投资回收期为8.6年，有利于公司进一步拓展在甘肃地区的业务，符合公司的发展需要和长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十一日
证券代码：600401 证券简称：ST申龙 公告编号：临2012-031
海润光伏科技股份有限公司
关于控股公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海润光伏日本株式会社
●总投资金额为9,800万日元，注册资本为9,800万日元，公司将通过全资子公司持有海润光伏日本株式会社总股本的100%。
●本次投资已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
公司计划通过香港全资子公司海润光伏有限公司，在日本投资设立全资子公司海润光伏日本株式会社，注册资本为9,800万日元。主要从事太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2012年4月10日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：海润光伏日本株式会社
2、注册资本：9,800万日元
3、注册地址：日本福冈市博多区
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：姜庆堂
6、主营业务：太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、资金来源及出资方式：海润光伏有限公司以自有资金出资9,800万日元，占海润光伏日本株式会社总股本的100%。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资设立海润光伏日本株式会社，主要是为了开辟公司在日本的光伏组件市场，拓展组件销售渠道，增加全球市场份额，提升企业整体盈利。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
本次投资将有利于公司更好地拓展终端市场，规避市场壁垒和风险。将进一步提升公司的整体市场竞争力以及公司品牌在日本市场的影响力，符合公司的发展需要和长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十一日