证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2012-009

  锦州港股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议共审议9项提案，无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  ●本次会议以现场表决方式召开

  一、会议召开情况：

  1、召开时间：2012年4月11日(星期三）上午9:30时

  2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅

  3、会议方式：采取现场投票方式

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：公司第七届董事会副董事长詹炜先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况：

  本次参加表决的股东、股东代理人共7人，代表股份944,016,095股，占公司总股本的60.44%。其中：流通股A股股东5人，代表股份910,210,140股，占总股本的58.28%；B股股东代理人2人，代表股份33,805,955股，占总股本的2.16%。

  公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

  三、议案审议及表决情况（以下议案内容，详见于2011年12月20日和2012年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的公告）

  会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下提案：

  1、公司2011年年度报告；

  同意股数944,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.42%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权0股。

  2、2011年度董事会工作报告；

  同意股数944,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.42%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权0股。

  3、2011年度监事会工作报告；

  同意股数944,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.42%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权0股。

  4、2011年度财务决算报告；

  同意股数944,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.42%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权0股。

  5、2011年度利润分配预案；

  同意股数825,846,095股，占到会有表决权股数的87.48%，其中：A股792,040,140股，占到会有表决权股数的83.90%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权118,170,000股，占到会有表决权股数的12.52%，其中：A股118,170,000股，占到会有表决权股数的12.52%,B股0股。

  6、关于聘任会计师事务所的议案；

  同意股数944,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.42%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权0股。

  7、关于日常关联交易的议案；

  （1）提供劳务：

  ①港口费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为25,000万元，占同类交易金额的比例21%；

  关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决股数为825,846,095股，同意股数825,846,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股792,040,140股，占到会有表决权股数的95.91%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的4.09%；反对0股；弃权0股。

  ②港口费：东方集团股份有限公司之附属公司金额为400万元，占同类交易金额的比例0.3%。

  关联股东东方集团股份有限公司回避表决。该项交易有效表决股数为635,838,094股，同意股数635,838,094股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股602,032,139股，占到会有表决权股数的94.68%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的5.32%；反对0股；弃权0股。

  （2）销售：

  ①水电费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为100万元，占同类交易金额的比例11%；

  关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决股数为825,846,095股，同意股数825,846,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股792,040,140股，占到会有表决权股数的95.91%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的4.09%；反对0股；弃权0股。

  ②水电费：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货公司各为40万元，各占同类交易金额的4%；；

  关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决股数为764,016,095股，同意股数764,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股730,210,140股，占到会有表决权股数的95.58%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的4.42%；反对0股；弃权0股。

  ③水电费：锦州新时代集装箱码头有限公司金额500万元，占同类交易金额的比例为54%。

  关联股东大连港集团有限公司回避表决。该项交易有效表决股数为640,463,454股，同意股数640,463,454股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股606,657,499股，占到会有表决权股数的94.72%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的5.28%；反对0股；弃权0股。

  （3）接受劳务：

  后勤服务、引航、质监等费用：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司为550万元，占同类交易金额的比例为100%。

  关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决股数为764,016,095股，同意股数764,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股730,210,140股，占到会有表决权股数的95.58%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的4.42%；反对0股；弃权0股。

  8、关于发行短期融资券的议案。

  同意股数944,016,095股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.42%，B股33,805,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对0股；弃权0股。

  9、关于选举魏立东先生为董事的议案。

  同意股数944,005,095股，占到会有表决权股数的99.999%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的96.419%，B股33,794,955股，占到会有表决权股数的3.58%；反对11,000股，占到会有表决权股数的0.001%，其中：A股0股，B股11,000股，占到会有表决权股数的0.001%；弃权0股。

  四、律师见证情况

  公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师、黄鹏律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、由董事签署的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

  3、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告

  锦州港股份有限公司

  二○一二年四月十一日