证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-17

  潜江永安药业股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2012年3月29日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2012年4月10日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

  鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，第二届董事会提名陈勇、罗成龙、梅敬民、李聃、张瑰、吕金朝、王永海、方全丰、刘元共9人为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。其中，王永海、方全丰、刘元3人为公司独立董事候选人（具体内容详见“公司独立董事提名人、候选人声明公告”）。

  第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。

  公司独立董事对公司董事会提名董事候选人、独立董事候选人事项，发表了独立意见认为：本次提名的第三届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。同意公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名。

  该议案需提交公司年度股东大会审议。 年度股东大会召开日期另行通知。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十日

  附件：潜江永安药业股份有限公司第三届董事会董事候选人简历：

  陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委主委。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司控股子公司武汉雅安药业有限公司执行董事。陈勇先生为本公司实际控制人，其持有本公司股份42,312,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  罗成龙先生：1951年11月出生，大专学历，高级工程师。曾先后任潜江市氨基酸厂新产品开发技术副厂长、潜江市氨基酸厂厂长、潜江市四维氨基酸有限公司董事长兼总经理，现担任本公司董事、潜江市四维氨基酸有限公司董事长。罗成龙先生持有本公司股份17,836,500股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  梅敬民先生：1957年出生，硕士学历，高级工程师。曾先后任江汉石油管理局钻头厂厂长、江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、厚德管理咨询有限公司董事长、华工科技产业股份有限公司董事，现担任本公司独立董事、厚德管理咨询有限公司董事长。梅敬民先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  李 聃先生： 1972年1月出生，大专学历，工程师。曾先后任团风镇化学工业公司技术员、黄冈永安技术主任、潜江永安药业有限公司副总经理，现担任本公司常务副总经理。李聃先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份1,159,950股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张 瑰先生： 1981年3月出生 ，大学本科学历。中南财经政法大学法学和会计学专业毕业 ，获法学和管理学双学士学位。2009年通过了浙江大学EMBA研修。2003年12月至2010年11月任三江化工有限公司总经理助理兼办公室主任； 2007年10月至2010年11月任嘉兴港区工业管廊有限公司总经理； 2009年6月至2010年11月任三江化工旗下房地产公司--嘉兴江浩置业有限公司董事长； 2009年8月至2010年11月任中国三江精细化工有限公司（股票代码HK.02198）行政总监。现任公司环氧乙烷项目负责人。张瑰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吕金朝先生：1976年8月出生，大专学历。曾先后任武穴市化工建材公司会计、湖北中牧安达药业有限公司会计、湖北吉丰实业有限公司计算机主管、潜江永安药业有限公司信息部部长、办公室副主任，现担任本公司董事会秘书兼财务总监。吕金朝先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  王永海先生：1965年7月出生，中共党员，经济学博士、会计学博士后，现任武汉大学经济与管理学院副院长，武汉大学会计学教授、博士生导师，武汉大学会计硕士（MPAcc）教育中心执行主任，中国会计学会财务管理专业委员会委员，全国会计专业学位教育指导委员会委员。任湖北双环科技股份有限公司、浙江新和成股份有限公司独立董事。王永海先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  方全丰先生：1963年9月出生，中共党员，本科学历，工学学士，获律师从业资格证书及律师执业证，英国公众会计师证书。1983年8月至1996年12月先后在湖南工程学院、湖南理工学院教书，并担任工业企业管理教研室主任。1997年1月至2001年2月先后任苏州工业园区民营工业区发展有限公司招商部经理，苏州工业园区四维物业管理公司总经理、董事长； 2003年6月至2009年5月先后任湖南泰格林纸集团公司法律事务部副部长，湖南林纸投资有限公司融资策划部经理，湖南森海林业有限公司副总经理。2009年5月至今担任湖南泰格林纸集团公司法律事务部副部长，湖南及江苏各律师事务所任兼（专）职律师。方全丰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  刘元先生，1964年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士，正高职高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师。现任武汉医药设计院总工程师，兼任国家注册化工工程师执业资格考试组专家、湖北省药学会理事。2004年被授予湖北省有突出贡献中青年专家称号，2010年被授予国务院特殊津贴专家称号，2011年被授予中国化工和石油行业设计大师称号。目前还担任浙江永太科技股份有限公司独立董事。刘元先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-18

  潜江永安药业股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知于2012年3月29日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2012年4月10日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  第三届监事会拟由 3人组成，其中由职工代表出任的监事 1人，由股东代表出任的监事 2名。同意提名吴国森先生、骆百能先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第三届监事会监事候选人。

  第三届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  股东大会就选举监事进行表决时，实行累积投票制。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十日

  附件：潜江永安药业股份有限公司第三届监事会监事候选人简历：

  吴国森先生：男，1958年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、永安有限副总经理，现担任本公司监事会主席、武汉雅安药业有限公司监事。吴国森先生持有本公司股份1,000,500股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  骆百能先生：男，1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师。 1988年7月至2006年3月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理。2006年3月至2010年8月任本公司财务部长，2010年8月至今，任本公司审计部长。骆百能先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。