证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-017

  福建榕基软件股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年4月12日10:00

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司董事长鲁峰先生

  （6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东授权代表共8人，持有公司股份总计6,245.7202万股，占公司总股本10,370万股的60.23％，每一股份代表一票表决权。

  （2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  （3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第4项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

  经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

  1、审议通过《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  2、审议通过《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  3、审议通过《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  4、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  5、审议通过《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  6、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  7、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  8、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  9、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  10、审议《福建榕基软件股份有限公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  11、审议通过《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》。

  表决结果为：同意6,245.7202万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司三位独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士作了2011年度述职报告。独立董事就其在2011年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已于2012年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2011年度股东大会决议》。

  2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十二日