证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2012-004

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2012年3月31日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2012年4月11日（星期三）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事9人，实到9人。公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司2011年年度报告和年度报告摘要的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

二、审议通过2011年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过2011年度总裁工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过2011年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

五、审议通过2011年利润分配预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司2011年度实现净利润52,966,425.88元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为125,666,293.78元。

本公司2011年度的利润分配预案为：以2011年末总股本202,867,380股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金10,143,369.00元。

本公司2011年度的公积金转增股本预案为：不转增

该议案将提交公司股东大会表决。

六、审议通过关于2011年度董事薪酬的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2011年报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
张健	副董事长	28.0
耿俊岭	副董事长	36.0
许建国	董事	31.0
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	25.0

注：根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴标准为6万/年（含税）。

该议案将提交公司股东大会表决。

七、审议通过关于2011年度高管薪酬的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2011年报酬数（万元）
李峰	总裁	24.0
魏致善	副总裁	24.0
林路	副总裁	21.6
施宇伦	副总裁	18.0
魏宽宏	副总裁	18.0
陈宇	副总裁	18.0
傅宁	副总裁	19.2
高平	副总裁	18.0
胡自强	副总裁	18.0
季白杨	副总裁、总工程师	28.0
徐丽君	财务总监	19.25
叶晖	董事会秘书	12.0
王萍	财务部经理	12.0

八、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司2012年度审计机构及2011年度审计费用的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构。2011年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币66万元整。该议案将提交公司股东大会表决。

九、审议通过关于回购并注销部分股权激励股票的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司原股权激励对象祝小青、赵向秋等两人因个人原因辞职，该行为触发了《信雅达系统工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述人员已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计6万股。上述二人具体情况如下：

姓名	回购股份数量（万股）
祝小青	3
赵向秋	3
合计	6

十、审议通过关于召开2011年年度股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容如下：

（一）时间：2012年5月11日（星期五）上午10：00—12：00。

（二）地点：杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅。

（三）主要议题：

1、审议关于公司第四届董事会新增董事的议案

2、审议关于公司第四届董事会新增独立董事的议案

3、审议关于修改公司章程的议案

4、审议2011年年度报告和年度报告摘要

5、审议2011年度董事会工作报告

6、审议2011年度监事会工作报告

7、审议2011年度财务决算报告

8、审议2011年度利润分配方案

9、审议关于2011年度董监事薪酬的议案

10、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构及2011年度审计费用的议案

（四）出席会议人员：

1、2012年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司律师、董事会邀请人员等。

（五）出席会议登记办法：

1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

4、登记时间：2012年5月9日、10日两天，每天上午10：00－下午4：00；

5、登记地点：公司证券部。

（六）其他事宜

1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法：

联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部

联系人：陈雅芳

电 话： 0571－56686627

传 真： 0571－56686502

邮 编： 310053

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2011年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户： 委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示：（本次大会选举董事、独立董事采用累积投票制）

审议事项	同意	反对	弃权
一、关于公司第四届董事会新增董事的议案（总计票数为：代表股份数X3）
1、选举李峰为公司第四届董事会董事
2、选举季白杨为公司第四届董事会董事
3、选举徐丽君为公司第四届董事会董事
二、关于公司第四届董事会新增独立董事的议案（总计票数为：代表股份数X2）
1、选举陈纯为公司第四届董事会独立董事
2、选举吴雄伟为公司第四届董事会独立董事
三、关于修改公司章程的议案
四、2011年年度报告和年度报告摘要
五、2011年度董事会工作报告
六、2011年度监事会工作报告
七、2011年度财务决算报告
八、2011年度利润分配方案
九、关于2011年度董监事薪酬的议案
十、关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构及2011年度审计费用的议案

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2012年4月11日

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2012-005

信雅达系统工程股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2012年3月31日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2012年4月11日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司2011年年度报告和年度报告摘要的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案将提交公司股东大会表决。

2、关于2011年监事会工作报告的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

3、关于2011年监事薪酬的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2011年度报酬（万元）
杨昌济	监事	6.0
陈旭	监事	8.4
张云姣	监事	8.4
张辉	监事	29.8

该议案将提交公司股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2012年4月11日

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2012-006

信雅达系统工程股份有限公司

关于回购并注销部分股权激励股票

事宜通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2011年第二次临时股东大会通过的《信雅达系统工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第十九次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为6万股。

本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司通讯地址：杭州市滨江区江南大道3888 号

邮编：310053

联系电话：0571-56686888

联系人：陈雅芳

传真：0571-56686777

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2012年4月11日