代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2012-011

  内蒙古平庄能源股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无修改提案的情况；

  本次会议无新增提案提交表决的情况；

  本次会议没有未通过的议案情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月12日（星期四）上午9:30；

  2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室；

  3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决；

  4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会；

  5、会议主持人：董事长孙金国先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共 14名，代表有表决权的股份数为 645,575,736股，占公司有表决权股份总数的63.65 %。

  公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年年度报告》的议案；

  表决情况：645,575,736 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2011年工作报告》的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2011年工作报告》的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2011年工作报告》的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年财务决算报告》的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年利润分配方案》的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年预算报告》的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  8、关于公司聘请2012年度会计师事务所的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  9、关于公司2012年预计关联交易的议案；

  该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决。与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。

  表决情况：22,628,449股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  10、关于独立董事津贴的议案；

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  11、关于监事报酬的议案

  表决情况：645,575,736股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：此议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  内蒙古经世律师事务所的单润泽律师、邵祖望律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，除第9项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第9项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过，表决程序合法有效。

  综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

  六、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、经世律师事务所对公司2011年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  二○一二年四月十二日